Вынесенные обвинения считаются первыми в Великобритании, построенными на столь подробных доказательствах организованной фишинговой операции, и являются результатом активного и длительного расследования под кодовым названием Operation Dynamophone, совершенного Центральным отделом полиции по киберпреступности (Police Central e-Crime Unit, PCeU).
Расследование было сфокусировано на группе людей, которые систематически добывали большое количество личной информации (такой как пароли к банковским аккаунтам и номера кредитных карт) через фишинг и затем воровали деньги с банковских аккаунтов и мошенническим образом использовали данные кредитных карт.
Трио было арестовано в августе 2010 года, когда детективы из PCeU, совместно с MPS Territorial Support Group и ирландским бюро расследования мошенничеств (Irish Guarda Síochána Fraud Investigation Bureau), осуществили обыск по нескольким адресам в Лондоне и одному в Ирландии.
Расследование обнаружило, что за время своей деятельности обвиняемые взломали более 900 банковских аккаунтов и 10 000 кредитных карт. Установлено, что мошенничество было успешно совершено в отношении более 1 400 кредитных карт – причем фактические убытки составили более 570 000 фунтов. Точные потери в отношении оставшихся кредитных карт еще предстоит установить. Однако, опираясь на имеющие оценки, можно предположить, что общий ущерб от мошенничества с кредитными картами превышает 3.1 миллиона фунтов.
Обвиняемые ответственны за отправку почтовых сообщений якобы от имени банка. Письма через ссылку направляли пользователей на банковскую веб-страницу, однако жертвы в действительности посещали мошеннический сайт, где их просили подтвердить данные банковского аккаунта или данные кредитной карты. Во время расследования детективы собрали доказательства, демонстрирующие, что на время ареста у обвиняемых были в наличии компьютерные скрипты, необходимые для работы сорока таких мошеннических сайтов.
Затем, в большинстве зафиксированных случаев, эти данные использовались для осуществления мошеннических банковских переводов и операций с кредитными картами.
