Руководители и сотрудники служб безопасности и внутреннего контроля банков и других кредитных учреждений смогут легко распознать корпоративных мошенников. Благодаря практическим и теоретическим занятиям курса «Корпоративное мошенничество в кредитной организации: актуальные вопросы противодействия и профилактики», специалисты узнают о наиболее распространенных типах корпоративного мошенничества, характерных для банковской сферы: мошенничество при расчетно-кассовом обслуживании, мошенничество в кредитном подразделении банка; мошенничество в сейфовых хранилищах.
Также будут затронуты вопросы предотвращения и раскрытия мошеннических схем с использованием пластиковых карт, аккредитивов, денежных чеков, поддельных платежных поручений и похищения информации.
Особое внимание будет уделено «треугольнику мошенничества» и связанных с ним рисков. Преподаватель остановится на вопросах профилактики мошеннических действий со стороны ключевых сотрудников банка, таких, как злоупотребление полномочиями, криминальная аффилированность и т.д. Будут рассмотрены и алгоритмы предупреждения корпоративного мошенничества.
Мероприятие состоится 24-25 августа 2015 года в Учебном центре «Информзащита». Количество слушателей ограничено.
- Стоимость медиауслуг (открыть PDF) -
.png)