На рынке денежных переводов распространяется новый вид мошенничества. Об этом рассказали несколько банкиров на условиях анонимности. Схема хищения средств такова: мошенники звонят в отделение банка, представляются техническими сотрудниками системы денежных переводов, с которой этот банк работает, и просят сделать тестовый перевод на большую сумму, мотивируя это желанием устранить технические сбои. При этом для проверки прохождения перевода они просят назвать контрольный номер, зная который можно получить средства.
Обычно первая тестовая попытка оказывается «неудачной», а ее повтор увеличивает сумму хищения. Размер перевода в среднем составляет 500 тысяч рублей, затем деньги обналичиваются, и уже через 10—20 минут после операции установить личность мошенника практически невозможно.
Найти мошенников трудно, в том числе из-за нежелания банкиров обращаться в правоохранительные органы. Ведь огласка такой ситуации сопряжена для банка с репутационными рисками, ущерб от которых может быть больше.
- Стоимость медиауслуг (открыть PDF) -
.png)