Агентство по финансовому мониторингу Казахстана в ходе «блокчейн-мониторинга» выявило нелегальный криптообменник RAKS exchange. Регулятор уточнил, что на площадке отмывались доходы, полученные от деятельности интернет-мошенников и наркоторговцев.
По данным местных властей, сервис сотрудничал с двумя десятками даркнет-ресурсов, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей, а число наркошопов, являвшихся клиентами RAKS exchange, превышало две сотни — все они работали на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы.
Общий оборот площадки оценили в более чем 224 млн долларов. По итогам расследования ведомство заблокировало 67 криптокошельков, принадлежащих сервису, заморозив таким образом активы на 9,7 млн USDT.
Сейчас, как заявляется, операции RAKS exchange полностью прекращены: аккаунты в соцсетях удалены, а клиентская поддержка приостановлена. Руководители преступной организации при этом пока не идентифицированы.
