Роль комплаенса в современной бизнес-среде и эффективные подходы к управлению актуальными вызовами будут в фокусе обсуждения на круглом столе «Комплаенс — стратегический партнёр для бизнеса: на шаг впереди» на XXII Международном банковском форуме в Сочи.
Модератором круглого стола выступит руководитель комитета Ассоциации банков России по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ, руководитель департамента комплаенс-контроля «Альфа-Банка» Ирина Кононенко. Основной темой дискуссии станут новые подходы к управлению рисками. Эксперты рассмотрят свежие тенденции в управлении комплаенс-рисками и обменяются конкретными предложениями, которые помогут сделать системы противодействия отмыванию денег ещё более эффективными.
Особое внимание будет уделено оценке комплаенс-рисков в сфере криптовалют и связанных с ними финансовых продуктов для выработки адекватных мер контроля. Одной из важных тем обсуждения станет поддержка добросовестного бизнеса. На повестке результаты успешного сотрудничества банковского сообщества и Банка России по созданию единой системы для выявления и противодействия деятельности подставных лиц (дропперов).
В фокусе внимания экспертов также будет вопрос, как банки могут помочь предпринимателям снизить риски вовлечения в незаконные операции и какие сервисы помогают вести деятельность безопасно. Вместе с регуляторами участники круглого стола обсудят готовность надзорных органов и частного сектора к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ и рассмотрят возможности для расширения межведомственного сотрудничества.
«Ожидаю, что в рамках круглого стола представители Росфинмониторинга и Банка России поделятся своим мнением о подходах к управлению рисками, а участники рынка — своими лучшими практиками. Эффективное управление комплаенс-рисками становится всё более значимым в современном, быстроменяющемся мире и даёт участникам рынка реальное стратегическое преимущество», — отметила Ирина Кононенко.
Международный банковский форум — одно из самых крупных и представительных мероприятий финансовой отрасли. В 2024 году в работе форума приняло участие более 600 человек в очном и онлайн-формате, в том числе руководители Банка России, Минфина, ФАС, Госдумы, Совета Федерации, Росреестра. Организатор форума — Ассоциация банков России.
Программа и регистрация — по ссылке.
(1).jpg)