Правоохранительные органы пяти регионов объединили усилия, чтобы пресечь деятельность организованной преступной группировки, ответственной за обман десятков людей, сообщает Европол. По меньшей мере 100 жертв было обмануто на более чем 3 млн евро сетью мошенников, предлагавших им высокую прибыль от фиктивных инвестиций.
Операция началась почти три года назад в Германии, когда одна супружеская пара уведомила местную полицию о том, что попалась на удочку скамеров. 6 сентября 2022 года в Бельгии и Латвии было арестовано двое подозреваемых. Далее силовики установили личности ещё семи членов сети, включая руководителей колл-центров, которые использовались в схеме.
По данным Европола, после того как жертвы соглашались внести небольшой депозит, операторы колл-центров, выдававшие себя за брокеров, заставляли их вносить более крупные суммы. Поддельные графики, якобы иллюстрирующие прибыль, также помогали убедить граждан вкладывать больше. Конечно, никакой инвестиционной схемы никогда не было, и деньги шли напрямую преступникам.
13 мая 2025 года полиция инициировала восемь обысков (одновременно в Албании, на Кипре и в Израиле), произвела один арест и изъяла доказательства, включая электронные устройства, документы и наличные деньги. Вещдоки будут проанализированы, что в будущем может привести к выявлению других участников, хотя Европол утверждает, что группировка уже «ликвидирована».
По данным ФБР, мошенничество с инвестициями стало самым прибыльным видом киберпреступлений в 2024 году. В прошлом году федералы получили около 48 тыс. жалоб, согласно которым жертвы потеряли более 6,5 млрд долларов.
Усам Оздемиров
