Банки США начали блокировать клиентов с российскими «айпи»

Некоторым россиянам в американских банках заблокировали счета — те заходили в свои личные кабинеты из России. Юристы, опрошенные изданием РБК, связывают это с overcompliance — чрезмерным соблюдением санкционного режима.

Так, сотрудники ASB Consulting рассказали о ряде подобных случаев за «последние полтора года», а в Pen & Paper говорят о растущей динамике «примерно с конца прошлого года». Клиенты FTL Advisers, также пользующиеся американскими банковскими продуктами с территории России, однако, о блокировке не упоминали (в самой компании при этом отметили, что кредитное учреждение может заблокировать счёт, если заподозрит его использование в нелегальной деятельности).

Согласно указанию Минфина США, попытка совершить операцию с подсанкционной территории должна повлечь блокировку счёта. Но это, как уточнили юристы, относится к тем, против кого введены всеобъемлющие территориальные санкции (например, Ирана). Россия на данный момент расценивается как юрисдикция с повышенными рисками, и банкиры, вероятно, перестраховываются.

16 августа, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

01.07.2025
«Национальный мессенджер» закрыл первый миллион
01.07.2025
МТС приготовила всем по маленькому «большому брату»
01.07.2025
NCSC заманивает компании к участию в программе, страдающей из-за недостатка интереса
30.06.2025
Всё связать до 1 июля: «симку», биометрию, «Госуслуги»
30.06.2025
Нейросетям поставили задачу усовершенствовать бюджетный процесс
30.06.2025
Draugnet послужит демократизации отчётности по киберугрозам
30.06.2025
Россиян превращают в дропперов особо изощрённым способом
30.06.2025
Банк России сдал нулевой срез по цифровому рублю
30.06.2025
Половина безопасников хочет приостановить развёртывание GenAI
27.06.2025
«Корыстные цели и низкий уровень правовой культуры». Телеком-лицензии — только в чистые руки

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных