Банки США начали блокировать клиентов с российскими «айпи»

Некоторым россиянам в американских банках заблокировали счета — те заходили в свои личные кабинеты из России. Юристы, опрошенные изданием РБК, связывают это с overcompliance — чрезмерным соблюдением санкционного режима.

Так, сотрудники ASB Consulting рассказали о ряде подобных случаев за «последние полтора года», а в Pen & Paper говорят о растущей динамике «примерно с конца прошлого года». Клиенты FTL Advisers, также пользующиеся американскими банковскими продуктами с территории России, однако, о блокировке не упоминали (в самой компании при этом отметили, что кредитное учреждение может заблокировать счёт, если заподозрит его использование в нелегальной деятельности).

Согласно указанию Минфина США, попытка совершить операцию с подсанкционной территории должна повлечь блокировку счёта. Но это, как уточнили юристы, относится к тем, против кого введены всеобъемлющие территориальные санкции (например, Ирана). Россия на данный момент расценивается как юрисдикция с повышенными рисками, и банкиры, вероятно, перестраховываются.

16 августа, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

17.06.2025
ВТБ узнал мнение россиян об интеграции виртуальной тревожной кнопки
17.06.2025
Без ИБ теперь даже не отдохнуть. Боты оставляют россиян без отпуска
17.06.2025
ИБ-компании помогли Интерполу в борьбе с азиатскими хакерами
17.06.2025
Северная Европа задумалась о цифровом суверенитете
17.06.2025
Гигант оптовой торговли продуктами питания стал жертвой кибератаки
16.06.2025
Китай нагружает соседские ИИ-чипы своими данными
16.06.2025
Ernst & Young: Быстрое внедрение ИИ-агентов требует усиления контроля
16.06.2025
«Платформизация вынудит многие отрасли выйти из-зоны комфорта»
16.06.2025
Трамп пустил под нож основные киберпроекты Обамы и Байдена
16.06.2025
Сравняет ли Иран счёт в «цифре»?

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных