Правительство рекомендовало определить орган, который будет контролировать соблюдение Банком России требований антиотмывочного законодательства в качестве оператора платформы цифрового рубля.
Соответствующее замечание есть в проекте отзыва правительства на законопроект № 576830-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" в связи с внедрением цифрового рубля». Об этом пишут «Ведомости».
В текущей редакции поправок в 115-ФЗ, полномочиями по контролю за соблюдением Банком России требований в сфере антиотмывочного законодательства во время работы оператором платформы цифрового рубля наделяется структурное подразделение ЦБ, что может привести к нарушению принципов объективности и открытости при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Позицию правительства поддерживают эксперты отрасли, опрошенные изданием.
По словам одного из авторов документа, главы финансового комитета Госдумы Анатолия Аксакова, депутаты учтут замечания правительства ко второму чтению, когда он будет принят в первом. Законопроект был внесён в Госдуму в середине марта, а его рассмотрение назначено на осеннюю сессию, которая начнётся 3 сентября.
По мнению Аксакова, Банк России как регулятор и оператор платформы цифрового рубля, видит все операции, которые осуществляются на площадке, и может с учётом анализировать осуществляемые сделки и оперативно предпринимать шаги по приостановке и блокировке сомнительных операций.
При этом остается открытым вопрос, связанный с распределением полномочий между ЦБ и Росфинмониторингом. По данному вопросу будет проведена дискуссия, отметил парламентарий.
