Росфинмониторинг активно отслеживает доверенности россиян на открытие банковских счетов: в этом году нотариусы передали ведомству информацию о более чем 2000 подозрительных доверенностей. Так финразведка выявляет случаи, когда кто-то передает свои данные третьим лицам для отмывания денег.
Нотариусы оповещают Росфинмониторинг о сомнительных сделках и операциях своих клиентов уже три года — согласно закону. Подозрения у них может вызвать «аномальная активность» доверителя. Например, последний хочет оформить документ без уточнения конкретных лиц, что в свою очередь может говорить о давлении на него или сокрытии им самим незаконного умысла.
«Коллеги нам предоставляют информацию о доверенностях, которые выдаются на открытие счетов, когда они видят определенную систематику, аномальную активность вот этих организаторов теневых схем, которые получают доверенности для открытия счетов в виде электронных средств платежа и так далее», — пояснил начальник управления Росфинмониторинга Александр Курьянов. Он уточнил, что в фокусе ведомства находятся граждане моложе 30 лет, ведь именно они часто выступают участниками транзитных или дропперских операций.
В прошлом году россияне оформили 6,4 млн доверенностей. 2,3 млн из них касаются операций с недвижимостью и автомобилями. «Банковские» же доверенности попадают в оставшиеся 4,1 млн, но отдельно в статистике не выделяются.
.jpg)
(1).png)