Финразведка всё больше интересуется доверенностями на банковские счета

Росфинмониторинг активно отслеживает доверенности россиян на открытие банковских счетов: в этом году нотариусы передали ведомству информацию о более чем 2000 подозрительных доверенностей. Так финразведка выявляет случаи, когда кто-то передает свои данные третьим лицам для отмывания денег.

Нотариусы оповещают Росфинмониторинг о сомнительных сделках и операциях своих клиентов уже три года — согласно закону. Подозрения у них может вызвать «аномальная активность» доверителя. Например, последний хочет оформить документ без уточнения конкретных лиц, что в свою очередь может говорить о давлении на него или сокрытии им самим незаконного умысла.

«Коллеги нам предоставляют информацию о доверенностях, которые выдаются на открытие счетов, когда они видят определенную систематику, аномальную активность вот этих организаторов теневых схем, которые получают доверенности для открытия счетов в виде электронных средств платежа и так далее», — пояснил начальник управления Росфинмониторинга Александр Курьянов. Он уточнил, что в фокусе ведомства находятся граждане моложе 30 лет, ведь именно они часто выступают участниками транзитных или дропперских операций.

В прошлом году россияне оформили 6,4 млн доверенностей. 2,3 млн из них касаются операций с недвижимостью и автомобилями. «Банковские» же доверенности попадают в оставшиеся 4,1 млн, но отдельно в статистике не выделяются.

2 мая, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

11.07.2025
Скамеры раздают «советские» дивиденды
11.07.2025
Роскачество исследует механизм финансовых манипуляций в видеоиграх
11.07.2025
Владельцам дата-центров официально запретят майнить?
11.07.2025
Банкирам дадут всего три часа на информирование о киберинциденте
11.07.2025
RED Security SOC: Ландшафт атак становится всё более изощрённым
10.07.2025
От айтишников всё чаще требуют развитых soft skills
10.07.2025
Хакер попытался украсть личность госсекретаря США с помощью ИИ
10.07.2025
Финрегулятор хочет раскрыть имена собственников банков
10.07.2025
«Большая часть компаний начинает инвестировать в ИБ только в ответ на требования извне»
10.07.2025
Telegram эволюционирует, скамеры — тоже

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных