Финразведка всё больше интересуется доверенностями на банковские счета

Росфинмониторинг активно отслеживает доверенности россиян на открытие банковских счетов: в этом году нотариусы передали ведомству информацию о более чем 2000 подозрительных доверенностей. Так финразведка выявляет случаи, когда кто-то передает свои данные третьим лицам для отмывания денег.

Нотариусы оповещают Росфинмониторинг о сомнительных сделках и операциях своих клиентов уже три года — согласно закону. Подозрения у них может вызвать «аномальная активность» доверителя. Например, последний хочет оформить документ без уточнения конкретных лиц, что в свою очередь может говорить о давлении на него или сокрытии им самим незаконного умысла.

«Коллеги нам предоставляют информацию о доверенностях, которые выдаются на открытие счетов, когда они видят определенную систематику, аномальную активность вот этих организаторов теневых схем, которые получают доверенности для открытия счетов в виде электронных средств платежа и так далее», — пояснил начальник управления Росфинмониторинга Александр Курьянов. Он уточнил, что в фокусе ведомства находятся граждане моложе 30 лет, ведь именно они часто выступают участниками транзитных или дропперских операций.

В прошлом году россияне оформили 6,4 млн доверенностей. 2,3 млн из них касаются операций с недвижимостью и автомобилями. «Банковские» же доверенности попадают в оставшиеся 4,1 млн, но отдельно в статистике не выделяются.

2 мая, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

11.06.2025
Архиватор ARZip поддерживает ОС «Альт Рабочая станция»
11.06.2025
МВД: На банковскую тайну никто не посягает
11.06.2025
Оплата QR-кодом и биометрией за год стала вдвое популярнее
11.06.2025
Минпромторг субсидирует на три года. Приоритет — микроэлектроника?
11.06.2025
Минцифры напомнило о поводах для изъятия «крипты»
11.06.2025
SentinelOne: Безопасники и хакеры вовлечены в гонку вооружений ИИ
10.06.2025
Три кита финансовой культуры: итоги V форума волонтеров финансового просвещения
10.06.2025
В Москве прошла конференция TECH WEEK 2025, посвящённая ИИ и технологиям для бизнеса
10.06.2025
Новый закон не даст обратить подростков в дропперов
10.06.2025
«Билайн» запрыгивает в антискам-вагон, бросая трубки за абонента

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных