Информационная безопасность банков. Силовики смогут получать данные о банковских счетах только в исключительных случаях

Правоохранительные органы смогут получать информацию о банковских счетах компаний и граждан, только когда речь идет о тяжких и особо тяжких преступлениях, пишет «Российская газета».

Новую версию законопроекта о противодействии незаконным финансовым операциям Госдума планирует рассмотреть в двадцатых числах мая, а в июне принять полностью. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина, выступая на международной конференции «Российско-испанское сотрудничество в финансовой сфере», организованной Ассоциацией российских банков в Барселоне.

«У правоохранительных органов есть большое желание иметь доступ к банковской тайне в любое время, — сказала Бурыкина. — Но в процессе доработки законопроекта ко второму чтению удалось договориться, что это будет возможно только по тяжким и особо тяжким преступлениям. При этом перечень должностных лиц, которые смогут отправлять запросы о счетах в кредитные организации, будет ограничен. И, естественно, потребуется решение суда».

Бурыкина также отметила, что ко второму чтению в документе появилось много новаций (в первом чтении проект был принят в феврале). Так, если у банка возникнут сомнения в «чистоте» денег, у него будет право отказать в проведении операции. То есть предложить клиенту закрыть счет. Договор будет считаться расторгнутым со дня получения банком письменного согласия клиента. Если его нет, то договор станет недействительным спустя два месяца после того, как банк направил клиенту уведомление. «Сроки мы изменили: изначально предлагалось 30 дней, теперь — 60, — пояснила Бурыкина. — Если клиент за своими деньгами не вернулся, мы предлагаем пересылать его деньги на специальные счета в Центробанке. В целом это будет хороший инструмент для банков, который позволит избавляться от сомнительных клиентов». Председатель комитета по финансовому рынку добавила, что в законопроекте появится ряд критериев, по которым банки смогут «фильтровать» новых клиентов и отказывать в открытии счетов тем, кто вызывает подозрение.

13 мая, 2013

Законодательство

Силовики смогут получать данные о банковских счетах только в исключительных случаях

О внесении изменений в ФЗ "О РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ СОВЕТА ЕВРОПЫ О ЗАЩИТЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ"

Роскомнадзор получил необходимые для работы по защите прав субъектов персональных данных социологические выкладки

О ведении банками электронных баз данных

НПС предлагает установить единый срок для операций по возврату средств на карту

Официальная статистика инцидентов: первый опыт

Депутаты утвердили Набиуллину в должности главы ЦБ

«Ъ»: правительство может забрать у Минобороны ФСТЭК

Анатолий Аксаков: в законе о саморегулировании необходимо прописать ответственность руководителей СРО

Применение ФЗ \"О национальной платежной системе\"

Читалка

Вступил в силу ГОСТ Р 71207-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Статический анализ программного обеспечения. Общие требования».

Вступил в силу ГОСТ Р 71207-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Статический анализ программного обеспечения. Общие требования».

Вступил в силу ГОСТ Р 71206-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Безопасный компилятор языков С/С++. Общие требования».

Вступил в силу ГОСТ Р 71206-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Безопасный компилятор языков С/С++. Общие требования».

ФСТЭК России опубликованы «Сведения о принятых национальных и международных стандартах за I квартал 2024 года»

ФСТЭК России опубликованы «Сведения о принятых национальных и международных стандартах за I квартал 2024 года»

ФСТЭК России опубликован проект национального стандарта ГОСТ Р «Защита информации. Формальная модель управления доступом.

ФСТЭК России опубликован проект национального стандарта ГОСТ Р «Защита информации. Формальная модель управления доступом.

ФСТЭК России опубликован проект национального стандарта ГОСТ Р «Защита информации. Формальная модель управления доступом. Часть 3. Рекомендации по разработке»

ФСТЭК России опубликован проект национального стандарта ГОСТ Р «Защита информации. Формальная модель управления доступом. Часть 3. Рекомендации по разработке»

Календарь мероприятий

Наши медиауслуги

Новый номер

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Стать автором BIS Journal