Reuters: На крупнейшей криптобирже в этом году отмыли 10 млрд долларов

Агентство Reuters заявило, что криптобиржа Binance демонстрирует слабый контроль за отмыванием денег — в 2022 году она обработала транзакций на 10 млрд долларов для преступных организаций и компаний, желавших обойти американские санкции.

В Binance эти расчёты назвали неточными. А также заверили, что «обеспечивают высокие отраслевые стандарты» и стремятся «улучшать методы обнаружения незаконной криптовалютной деятельности на платформе».

Журналисты выяснили, что завершению четырёхлетнего расследования против криптобиржи мешают разногласия между прокурорами Минюста США, а обвинения могут включать незаконные переводы денег, сговор с целью отмывания и нарушение санкций. На встрече юристов Binance с представителями ведомства при этом прозвучал такой аргумент: расследование посеет хаос на и так пострадавшем рынке криптовалют.

13 декабря, 2022

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

04.07.2025
Конгрессмен рассказал агентам ФБР про кибербез (не наоборот)
04.07.2025
«Это ускорит развитие национальной платёжной инфраструктуры»
04.07.2025
«Пар»? «Ростелеком» строит свой Steam
04.07.2025
«Не будет никакой остановки». Европейский AI Act — на марше
04.07.2025
В России всё же создадут базу биометрии мошенников
03.07.2025
В Госдуме продолжают намекать на преимущества импортозамещения
03.07.2025
Котята отрастили щупальца. Kraken целится в Apple издалека?
03.07.2025
DLBI: До конца года стилеры могут парализовать поиск «удалёнки» в РФ
03.07.2025
Международный уголовный суд подвергается атакам хакеров
03.07.2025
17% компаний выбирает ноутбуки с предустановленными отечественными ОС

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных