Reuters: На крупнейшей криптобирже в этом году отмыли 10 млрд долларов

Агентство Reuters заявило, что криптобиржа Binance демонстрирует слабый контроль за отмыванием денег — в 2022 году она обработала транзакций на 10 млрд долларов для преступных организаций и компаний, желавших обойти американские санкции.

В Binance эти расчёты назвали неточными. А также заверили, что «обеспечивают высокие отраслевые стандарты» и стремятся «улучшать методы обнаружения незаконной криптовалютной деятельности на платформе».

Журналисты выяснили, что завершению четырёхлетнего расследования против криптобиржи мешают разногласия между прокурорами Минюста США, а обвинения могут включать незаконные переводы денег, сговор с целью отмывания и нарушение санкций. На встрече юристов Binance с представителями ведомства при этом прозвучал такой аргумент: расследование посеет хаос на и так пострадавшем рынке криптовалют.

13 декабря, 2022

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

30.06.2025
Всё связать до 1 июля: «симку», биометрию, «Госуслуги»
30.06.2025
Нейросетям поставили задачу усовершенствовать бюджетный процесс
30.06.2025
Draugnet послужит демократизации отчётности по киберугрозам
30.06.2025
Россиян превращают в дропперов особо изощрённым способом
30.06.2025
Банк России сдал нулевой срез по цифровому рублю
30.06.2025
Половина безопасников хочет приостановить развёртывание GenAI
27.06.2025
«Корыстные цели и низкий уровень правовой культуры». Телеком-лицензии — только в чистые руки
27.06.2025
США опасаются усиления иранских кибератак после авиаударов
27.06.2025
«Можно было бы просто запретить импорт отдельных сегментов». «Аквариус» — о вечном
27.06.2025
ИИ позволяет бороться с телефонными мошенниками, сохраняя тайну связи

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных