Мероприятия прошли в рамках уголовного дела, возбуждённого московской полицией по факту незаконного образования юрлица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Об этом сообщил «Коммерсантъ».
На счету этих организаций наибольшее количество выданных в последнее время подписей – их клиентами стали несколько тысяч человек. Обыскам предшествовали разоблачения фиктивных фирм, ведущих хоздеятельность только на бумаге, возвращая при этом НДС на существенные суммы.
Удостоверяющие центры – важное звено, без которого невозможны формирование и эксплуатация схем «бумажного НДС». Именно оно заинтересовало государство.
УЦ обязаны установить личность получателя электронной подписи, но в законе не прописан точный порядок этой процедуры. Мошенники часто используют ксерокопии чужих паспортов для получения подписей и с помощью последних могут взять кредит на жертву или продать её недвижимость.
Однако по ксерокопии паспорта нельзя точно установить, кто обращался в УЦ, и когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки оказывается непросто. Сами же копии нередко выкупаются в банках или частных медцентрах.
