С 24 августа 2014 года вступает в силу Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У, вносящее изменение в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дополнено участие в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, сотрудников службы внутреннего контроля.
О назначении сотрудников, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ кредитная организация должна сообщать в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, в случае если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России.
Введен новый код вида признака, указывающий на необычный характер сделки:
1418 - Характер операции (сделки), сведения о плательщике (получателе) платежа и иные сведения об операции (сделке) дают основания полагать, что она может быть связана с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов и (или) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.
