В 2025 году Банк России выявил свыше 7000 финансовых пирамид, псевдоброкеров и других нелегальных участников финрынка. Почти все они действовали в Сети.
Регулятор рассказал, что многие схемы неоднократно клонировались — вплоть до 300 раз: «Нелегалы предлагали инвестировать в криптоактивы и оплачивать участие в пирамидах с помощью криптовалюты. Такой приём позволяет мошенникам сохранить анонимность и избежать наказания. В прошлом году было выявлено более 4600 криптовалютных кошельков, на которые жертвы финансовых пирамид зачисляли взносы. Частично эти кошельки использовали и псевдоброкеры для пополнения торгового счёта клиента».
По словам экспертов ЦБ РФ, операторы преступных схем делали акцент на использовании нейросетей, чтобы привлечь подростков, которых позже пытались втянуть в дропперство: «В итоге они [подростки] не только остаются без денег, но и могут оказаться соучастниками преступления».
По инициативе ведомства в указанный период заблокировали примерно 21,5 тысячи ресурсов, принадлежавших таким нелегалам, а в результате обращений Центробанка в полицию, ФАС и другие компетентные органы было возбуждено более 440 административных дел и принято свыше 650 различных мер реагирования.
.jpg)
