Банк России совершенствуется в методах борьбы с «фараонами»

Банк России предупредил о возвращении финансовых пирамид — всего за прошлый год их было выявлено около 5700, что на 46% больше цифры 2022-го. Вместе с этим почти на 30% снизилось число нелегальных участников рынка ценных бумаг.

«Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали себя в социальных сетях и мессенджерах, многие действовали только через Интернет, без офлайн-офисов. Для их выявления Банк России продолжил совершенствовать систему мониторинга информационного пространства», — сообщил регулятор.

С подачи ЦБ РФ в 2023 году был ограничен доступ к более чем 11200 интернет-ресурсов, в том числе свыше 3000 страниц, каналов и чат-ботов в VK, «Одноклассниках» и Telegram. За тот же период информация примерно о 2000 юрлиц и ИП с признаками пирамид и нелегалов финрынка была зафиксирована на платформе «Знай своего клиента» — кредитные учреждения могут применять к таким клиентам разнообразные меры «антиотмывочного» законодательства.

На основе данных, предоставленных Центробанком, правоохранители в прошлом году возбудили более 125 уголовных дел в отношении нелегалов и организаторов пирамид.

9 февраля, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

01.03.2024
Банки будут строже следить за криптотранзакциями, связанными с дропперами
01.03.2024
Холода прошли, но голос берегите — скамеры усиленно собирают слепки
01.03.2024
Лишение банковской лицензии — это ещё не всё
01.03.2024
«Они подобны смартфонам на колёсах». В США проверят «умные» авто из Китая
01.03.2024
Набиуллина: Дважды «красные» клиенты будут исключаться из реестра
01.03.2024
Банк России усовершенствует платформу цифрового рубля
01.03.2024
Организации здравоохранения США стали жертвами массовых кибератак
29.02.2024
«ИнфоТеКС» — о проблемах стандартизации ИБ
29.02.2024
Почему нормативные акты выполняются формально
29.02.2024
Почему затянулся переход на российские решения

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных