Банк России совершенствуется в методах борьбы с «фараонами»

Банк России предупредил о возвращении финансовых пирамид — всего за прошлый год их было выявлено около 5700, что на 46% больше цифры 2022-го. Вместе с этим почти на 30% снизилось число нелегальных участников рынка ценных бумаг.

«Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали себя в социальных сетях и мессенджерах, многие действовали только через Интернет, без офлайн-офисов. Для их выявления Банк России продолжил совершенствовать систему мониторинга информационного пространства», — сообщил регулятор.

С подачи ЦБ РФ в 2023 году был ограничен доступ к более чем 11200 интернет-ресурсов, в том числе свыше 3000 страниц, каналов и чат-ботов в VK, «Одноклассниках» и Telegram. За тот же период информация примерно о 2000 юрлиц и ИП с признаками пирамид и нелегалов финрынка была зафиксирована на платформе «Знай своего клиента» — кредитные учреждения могут применять к таким клиентам разнообразные меры «антиотмывочного» законодательства.

На основе данных, предоставленных Центробанком, правоохранители в прошлом году возбудили более 125 уголовных дел в отношении нелегалов и организаторов пирамид.

9 февраля, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

11.07.2025
Скамеры раздают «советские» дивиденды
11.07.2025
Роскачество исследует механизм финансовых манипуляций в видеоиграх
11.07.2025
Владельцам дата-центров официально запретят майнить?
11.07.2025
Банкирам дадут всего три часа на информирование о киберинциденте
11.07.2025
RED Security SOC: Ландшафт атак становится всё более изощрённым
10.07.2025
От айтишников всё чаще требуют развитых soft skills
10.07.2025
Хакер попытался украсть личность госсекретаря США с помощью ИИ
10.07.2025
Финрегулятор хочет раскрыть имена собственников банков
10.07.2025
«Большая часть компаний начинает инвестировать в ИБ только в ответ на требования извне»
10.07.2025
Telegram эволюционирует, скамеры — тоже

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных