Банк России выявил около 2500 нелегалов и финансовых пирамид в первом полугодии 2023 года. Среди них — более 1100 финансовых пирамид, 850 нелегальных кредиторов и 400 нелегальных профучастников.
Регулятор направил в правоохранительные органы и ФАС России информацию обо всех выявленных случаях незаконной деятельности мошенников, по которым было возбуждено почти 70 уголовных дел и заблокированы более 5000 ресурсов.
Банк России сообщает, что число «чёрных» кредиторов увеличилось в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28%.
«При продвижении своих услуг они учитывают возраст, социальное положение и интересы потенциальных клиентов. Поэтому нелегалы рекламируют выдачу займов не только в онлайне, но взаимодействуют с клиентами также и в "живых" офисах», — отмечают в ЦБ РФ.
Количество выявленных финансовых пирамид увеличилось на 19% по сравнению с первым полугодии 2022 года. При этом практически 60% подобных проектов принимали «взносы» в криптовалюте.
Число нелегальных профучастников рынка ценных бумаг сократилось к январю-июню прошлого года почти на треть, благодаря уходу с российского рынка таких компаний с иностранной «пропиской», добавили в Центробанке.
