Банк России сообщил, что число «нелегалов» в столичном регионе выросло в три раза

В первом квартале 2023 года в Московском регионе ЦБ РФ выявил 86 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, сообщила пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО. Большинство из них — 80, это «чёрные кредиторы». В Москве их было обнаружено 53, в Московской области — 27. Кроме того было выявлено три финансовые пирамиды — две в Москве и одна в Подмосковье.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество организаций с признаками нелегальной деятельности, которые обнаружил Банк России, выросло в три раза. Так, за первый квартал 2022 года ЦБ вскрыл деятельность 22 чёрных кредитора и шесть финансовых пирамид.

Количество выявленных в столичном регионе финансовых пирамид снизилось в два раза, однако, это связано с тем, что такие нелегалы переходят в онлайн-среду, где нет территориальных границ, указывают в ЦБ. В статистику за первый квартал также попали по одной компании с признаками нелегального оператора инвестиционной платформы, обнаруженные в Москве и области и нелегальный участник рынка ценных бумаг, выявленный в Москве. 

Организации с признаками нелегальных кредиторов в Москве и области выдают людям займы под видом ломбардов, являясь при этом комиссионками. Выдают также деньги по схеме псевдолизинга — «под залог ПТС», из-за чего собственники могут лишиться автомобиля.

Начальник Управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Антон Сайкин предупреждает, что деятельность нелегальных кредиторов зачастую направлена не на возврат самого долга, а на изъятие движимого и недвижимого имущества заемщика.

«Недобросовестные участники финансового рынка действуют вне правового поля, могут назначать завышенные проценты и неудобные условия возврата долга, а в случае просрочки применяют агрессивные методы взаимодействия с заёмщиком», — подчёркивает он.

«К вопросу о росте количества выявляемых нелегальных участников нужно подходить комплексно: с одной стороны, мы видим, что действительно есть тенденция по увеличению числа "чёрных" кредиторов. С другой стороны, Банк России стал больше их выявлять: поисковые системы и алгоритмы мониторят различные группы, в том числе в соцсетях, доски объявлений, что позволяет отследить не только онлайн-нелегалов, но и участников "на земле2, именно они попадают в статистику столичного региона», — объясняет Антон Сайкин.

9 июня, 2023

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

27.09.2023
В правительстве разработали меры борьбы с нехваткой вычислительных мощностей для развития ИИ
27.09.2023
«Мы признаём, что работа в России несовместима со стратегией Binance»
27.09.2023
Кабмин подготовит новую Национальную стратегию в сфере инновационных технологий
27.09.2023
NCSC активно вовлекает компании в проведение учений по реагированию на ИБ-инциденты
27.09.2023
Искусственный интеллект: во благо и во вред
27.09.2023
Ашманов: Сейчас образовался пузырь искусственного интеллекта
26.09.2023
Sony отказывается платить выкуп взломщикам
26.09.2023
Держатели банковских карт всё чаще попадают в прицел кибермошенников
26.09.2023
РКН обязал поисковики помечать «неприземлившихся» провайдеров хостинга
26.09.2023
Как будут выглядеть компенсации пострадавшим от утечек ПДн

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных