Cоветник директора Росфинмониторинга Влада Корчагина сообщила о намерении Банка России передавать цифровым депозитариям данные платформы «Знай своего клиента», сигнализирующие о риске операций их клиентов. Те в свою очередь должны будут ограничивать транзакции юрлиц с высоким уровнем риска.
Соответствующий законопроект уже прошёл первое чтение в Госдуме. Также документом предусматривается, что с этого июля граждане и компании смогут покупать криптовалюту через лицензированных посредников: обменники из реестра ЦБ РФ, брокеров и доверительных управляющих. Отдельные правила установят для криптообменников и цифровых депозитариев, которые будут хранить и учитывать «монеты».
По словам Корчагиной, игроков крипторынка обяжут проводить полную идентификацию клиентов. Мера коснётся и брокеров с доверительными управляющими, работающих на традиционном рынке капитала, если организации начнут проводить операции с коинами и цифровыми правами. Цифровые депозитарии и криптообменники при этом получат право перепоручать идентификацию банкам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
Помимо этого, Росфинмониторинг планирует расширить список операций с цифровыми валютами и цифровыми продуктами, подпадающих под его обязательный контроль. Так, например, финразведке потребуется сообщать о сделках на сумму свыше 1 млн рублей.
.jpg)
