В 2020 году регулятор направил правоохранителям 14 обращений с информацией о наличии в деятельности руководства и собственников финорганизаций признаков уголовно наказуемых деяний, гласит его обзор «Прекращение деятельности финансовых организаций». В 2019 году в органы было направлено 41 такое обращение.
Из этих 14 обращений 11 пришлось на банки и три – на некредитные финорганизации (в 2019-м фигурировали 31 кредитная организация и десять НФО).
Деяния, о которых идёт речь, включают предусмотренные статьей 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»), статьями 159.5 («Мошенничество в сфере страхования»), 160 («Присвоение или растрата»), 159.1 («Мошенничество в сфере кредитования»), 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), 195 («Неправомерные действия при банкротстве»), 196 («Преднамеренное банкротство»), 201 («Злоупотребление полномочиями»), частью 1 статьи 325 («Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия»).
«Выявление противоправных деяний и подготовка соответствующих заявлений в правоохранительные органы о выявленных признаках противоправных деяний, совершенных в отношении финансовых организаций, способствует как привлечению виновных лиц к ответственности, так и возмещению причиненного финансовой организации ущерба и, как следствие, увеличению конкурсной массы и возможности осуществления расчетов с кредиторами в большем объеме», – отмечается в обзоре.
