В 2020 году регулятор направил правоохранителям 14 обращений с информацией о наличии в деятельности руководства и собственников финорганизаций признаков уголовно наказуемых деяний, гласит его обзор «Прекращение деятельности финансовых организаций». В 2019 году в органы было направлено 41 такое обращение.

Из этих 14 обращений 11 пришлось на банки и три – на некредитные финорганизации (в 2019-м фигурировали 31 кредитная организация и десять НФО).

Деяния, о которых идёт речь, включают предусмотренные статьей 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»), статьями 159.5 («Мошенничество в сфере страхования»), 160 («Присвоение или растрата»), 159.1 («Мошенничество в сфере кредитования»), 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), 195 («Неправомерные действия при банкротстве»), 196 («Преднамеренное банкротство»), 201 («Злоупотребление полномочиями»), частью 1 статьи 325 («Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия»).

«Выявление противоправных деяний и подготовка соответствующих заявлений в правоохранительные органы о выявленных признаках противоправных деяний, совершенных в отношении финансовых организаций, способствует как привлечению виновных лиц к ответственности, так и возмещению причиненного финансовой организации ущерба и, как следствие, увеличению конкурсной массы и возможности осуществления расчетов с кредиторами в большем объеме», – отмечается в обзоре.

3 марта, 2021

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

18.07.2025
Половина SolidSoft перешла под крышу «Яндекса»
18.07.2025
В США арестовали китайского хакера, обвиняемого в краже результатов исследований COVID-19
18.07.2025
Wildberries превращается в целую ягодную экосистему
18.07.2025
«Макс» готовит Марка к уходу с российского рынка?
18.07.2025
NCSC призывает предприятия перейти на Windows 11, чтобы избежать киберугроз
18.07.2025
В Госдуме предложили ввести обязательную верификацию ПДн в кредитных заявках
17.07.2025
Банковский ID как гарант обеспечения безопасности интернет-соединений
17.07.2025
«Важным шагом государства стало бы применение новой цифровой валюты в госзакупках»
17.07.2025
«Историки» и «социологи» борются с айтишниками за внимание робота
17.07.2025
Исследователи Forescout советуют готовиться к эпохе «вайб-хакинга»

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных