Участники преступного сообщества через интернет смогли похитить у Промсвязьбанка, банков «Зенит», «Траст», «Уралсиб» и некоторых других финансовых организаций более 1 млрд руб.
По версии следствия, организатором организованного преступного сообщества (ОПС) является гражданин Украины Юрий Лысенко. По материалам дела, он с июля по ноябрь 2014 года привлек в ОПС около 20 россиян для совместного хищения денег из коммерческих банков. Как полагает следствие, с помощью специальной программы они снимали средства со счетов клиентов банков, а баланс восстанавливался за счет денег самих финансовых структур.
В суде прокурор рассказала, что фигуранты могли положить на карту банка 200 000 руб., после чего перевести их на другую карту. Потом запускалась троянская программа, отменявшая трансакцию. Посчитав, что перевод не удался, банки возвращали на счет отправителя эти деньги, но уже из собственных средств. В результате чего хакеры получали вдвое большую сумму. По материалам следствия, злоумышленникам так удалось вывести более 1 млрд руб. Кроме того, с марта по июль 2015 года они присвоили еще более 5,7 млн руб.: хакеры устанавливали на банкоматах специальные устройства, позволяющие управлять процессом выдачи банкнот. Как было установлено следствием, в целом от действий ОПС пострадали Промсвязьбанк, банки «Зенит», «Траст», «Уралсиб» и ряд небольших кредитных учреждений, признанных потерпевшими по делу.
Перед судом, кроме предполагаемого организатора Лысенко, предстали ещё 13 человек. В зависимости от роли каждого прокурор просил признать их виновными по ч. 1 и ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159.6, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 158 УК (организация преступного сообщества и участие в нем; мошенничество в сфере компьютерной информации; кража). Для предполагаемого организатора ОПС Лысенко гособвинитель потребовал 15 лет колонии строгого режима.
Адвокаты в ходе рассмотрения дела будут ссылаться на противоречия в судебной экспертизе, где утверждается, что хакеры создали на базе программ Montero и Software собственную, позволявшую отменять трансакцию при переводе денег с карты на карту. При этом, по данным защиты, сами производители программ Montero и Software в ответах на адвокатские запросы утверждали, что подобная хакерская программа не могла существовать в принципе. Это якобы подтвердили и российские эксперты, но сам автор судебной экспертизы на рассмотрение дела так и не пришел.
Также защита намерена опровергнуть обвинение Лысенко в создании ОПС: из материалов дела следует, что его предполагаемые участники до задержания в 2015 году не были знакомы друг с другом. У них при обысках также не нашли якобы похищенные у банков деньги, хотя следствие утверждает, что один только Лысенко смог присвоить более 800 млн руб. Обвинение считает: отсутствие связей между фигурантами дела – это хорошо спланированная конспирация группировки, а всю выручку организатор успел перевести на Украину.
Адвокаты также утверждают, что всю информацию об ОПС следствию передал осужденный на семь лет Антон Тестов, который пошел на сделку со следствием. Он, по мнению защиты, мог намеренно оговорить бывших подельников, чтобы получить меньший срок.
.png)