XXIV конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

XXIV конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

 XXIV ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», состоится 14 апреля 2026 года в 10:00 очно в конференц-зале АРБ (г. Москва, Скатертный 20), а также в режиме онлайн.

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся: перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, изменения в нормативные правовые акты; цифровой рубль, методология и форматы взаимодействия с ЦБ; особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента»; актуальные тенденции проведения идентификации клиентов, механизмы реализации удаленной идентификации; автоматизация подачи информации в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом кредитной организации на сайте Росфинмониторинга и качество информационного потока; использование криптовалют в рамках ВЭД, контроль криптовалюты; отчетность в рамках FATCA и CRS; единая с ЦБ методология поимки дропперов, новые технологии контроля, типологии; усиление взаимодействия банков и Росфинмониторинга в борьбе с мошенничеством; искусственный интеллект в финансовом мониторинге.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы можете по тел. 8 (965) 232 55 57 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru).