XXIII конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"
10 апреля 2025 года состоится XXIII ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» (18+)
Приглашаем Вас принять участие в XXIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 10 апреля 2025 года в 10:00 очно в конференц-зале АРБ (г. Москва, Скатертный 20), а также в режиме ВКС.
В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся: перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, планируемые изменения в нормативные правовые акты; цифровой рубль; особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента»; актуальные тенденции проведения идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе перспективные механизмы реализации удаленной идентификации; автоматизация подачи информации в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом кредитной организации на сайте Росфинмониторинга; отчетность в рамках FATCA и CRS. Качество информационного потока; прозрачный блокчейн, контроль криптовалюты, платформа по дропам; усиление взаимодействия АРБ и Росфинмониторинга по борьбе с мошенничеством.
Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.
Регистрация дистанционных и очных участников будет проходить по ссылке https://podft.arb.ru. Получить более подробную информацию о конференции Вы можете у Марии Богомоловой - bogomolova_my@arb.ru
На сайт мероприятия
.png)