XVII ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

XVII ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

Приглашаем Вас принять участие в XVII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 26 апреля 2019 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

Предварительные итоги проверки FATF;
Новые правила и форматы передачи информации кредитными организациями в уполномоченный орган;
Реализация законодательства о биометрической идентификации, этапы внедрения и риски;
Совершенствование Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Перспективы совершенствования законодательства, практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Сбор информации об иностранных налоговых резидентах, направление отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией);
Взаимодействие клиента и банка в сфере ПОД/ФТ;
Ограничительные меры в отношении иностранных лиц. Практические решения для минимизации санкционных комплаенс-рисков;
Оптимизация издержек банков на осуществление комплаенс контроля и исполнение законодательства по ПОД/ФТ.

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

Получить более подробную информацию о Конференции и выслать заявку на участие Вы сможете по тел. (965) 232 55 57; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru; khasapova_my@arb.ru).