XIV международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»
Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.Ключевыми целями конференции являются проведение анализа практики применения последних изменений в законодательство и проекты новых законов направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ.
В этой связи в качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:
- Перспективы модернизации Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Новые подходы к индикаторам выявления операций, направленных на финансирование терроризма.
Практические вопросы имплементации и реализации Положения Банка России от 15.10.2015 г. №499-П и методических рекомендаций Банка России от 15.07.2015 №16-МР, 17-МР, 18-МР.
Новые подходы к идентификации бенефициаров.
Нормативная регламентация создания и ведения кредитными организациями единой базы недобросовестных клиентов.
Ответственность менеджеров финансовых организаций за противоправные действия, связанные с незаконными финансовыми операциями;
Презентация банками - членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации процедур, направленных на пресечение сомнительной деятельности клиентов.
Предложения банковского сообщества по модернизации российской системы ПОД/ФТ.
Планы работы Комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс на 2016 год
Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия. На сайт мероприятия
