Конференция «Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
18 декабря 2013 года в Москве (Ритц - Карлтон Отель, Тверская 3), состоится практическая конференция: «Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу.
Генеральный спонсор: ОФК БАНК Генеральный партнер: МОСОБЛБАНК
С докладами на конференции выступят: Председатель Банка России Набиуллина Э.С., Директор Росфинмониторинга Чиханчин Ю.А., Президент ФАТФ Нечаев В.П., Руководитель Федеральной налоговой службы России Мишустин М.В. Также планируются выступления руководителей МВД, ФСБ России, Генеральной прокуратуры РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и Таможенной службы РФ. В работе конференции примут участие руководители профильных комитетов Госдумы РФ.
Цель конференции: доведение до кредитных организаций государственной политики в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.
Основные вопросы:
- меры, направленные на предотвращение использования финансовой системы для совершения незаконных операций;
- новые требования федерального законодательства в части организации и реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- вопросы, стоящие перед национальной банковской системой в контексте требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).
В ходе проведения конференции Вам будет предоставлена возможность задать вопросы и получить исчерпывающие ответы от первых руководителей вышеуказанных ведомств. На сайт мероприятия
.png)