О профилактике экстремизма по версии Росфинмониторинга

У Росфинмониторинга, возможно, появится новое основание для блокировки банковских счетов граждан. Таковым станет частичное совпадение данных человека с информацией о фигуранте ведомственного списка физлиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.

В этом случае финразведка заморозит денежные средства на пять рабочих дней. Если в течение этого срока не будет принято решение о продлении ограничений, доступ должны восстановить. 

Как заявляется в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, новый порядок призван пресечь возможность обходить блокировку людям из упомянутых списков с помощью разных вариантов написания имени и фамилии (сейчас частичное совпадение информации в этом поле не прописано в законе как фактор для санкций подобного рода).

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что критерии разработают на основании анализа случаев, возникающих на практике, — чаще всего речь идёт об эпизодах, связанных с транслитерацией.

По оценкам экспертов, если инициативу примут, число блокировок увеличится на 15–50% — как счетов отдельных граждан, так и юрлиц.