О порядке предоставления информации в финмониторинг в электронном виде

С 07.12.2013 года вступает в силу Положение Банка России от 02.09.2013 № 407-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде». Документ определяет порядок предоставления в электронном виде информации кредитными организациями по запросам Федеральной службы финансового мониторинга (Росфинмониторинга). В частности, устанавливает требования:

• к форматам представления информации об операциях клиентов кредитной организации, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитной организации,

• к порядку представления информации о движении денежных средств по счетам (вкладам) клиентов кредитной организации.

Источник: Operbank