13 ноября 2012 / время чтения: 1 мин. / всего просмотров: 66
О дополнении законодательства о ПОД/ФТ
С 21.11.2012 года вступает в силу Федеральный закон № 121-ФЗ от 20.07.2012 года \"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента\".
Закон вносит изменения в некоторые законодательные акты, регулирующие деятельность некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В частности изменения и дополнения внесены в :
• Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ \"Об общественных объединениях\"
• Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ \"О некоммерческих организациях\"
• Уголовный Кодекс РФ (ст.239 и 330.1)
• Уголовно-процессуальный Кодекс РФ.
Дополнения внесены также в статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\". В частности дополнен перечень операций, подлежащих обязательному контролю:
«Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 200 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 рублей, или превышает ее».
Закон вносит изменения в некоторые законодательные акты, регулирующие деятельность некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В частности изменения и дополнения внесены в :
• Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ \"Об общественных объединениях\"
• Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ \"О некоммерческих организациях\"
• Уголовный Кодекс РФ (ст.239 и 330.1)
• Уголовно-процессуальный Кодекс РФ.
Дополнения внесены также в статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\". В частности дополнен перечень операций, подлежащих обязательному контролю:
«Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 200 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 рублей, или превышает ее».
Источник: Банковские операции