Криптопрачечная. Как отмывают ЦФА

SWIFT  и BAE Systems рассказали о методах отмывания криптовалюты, используемых хакерами.

Киберпреступники, в частности Lazarus Group, обычно похищают криптовалюту с биржи, а затем осуществляют транзакции сразу через несколько других бирж, используя так называемую «технику расслоения» (layering technique). Они нанимают посредников из Восточной Азии, которые получают часть с украденного за помощь в отмывании. Посредники в свою очередь переводят ЦФА по многочисленным принадлежащим им адресам с целью «скрыть происхождение средств».

«Посредники перемещают часть полученных средств через новые банковские счета, что позволяет конвертировать криптовалюту в фиатную валюту. Другие украденные средства могут быть переведены в биткойны на предоплаченные подарочные карты, которые можно использовать на других биржах для покупки дополнительных биткойнов», – пояснили специалисты.