Иностранные банкиры усилили проверки российских клиентов

Кредитные организации Сербии, Армении, Казахстана, Таджикистана и Омана начали приостанавливать операции некоторых российских клиентов — и физлиц, и юрлиц.

Издание Politico связывает это с решением властей Евросоюза о внесении России в чёрный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, однако, сама норма вступит в силу только в грядущем году. 

Сейчас банки присматриваются прежде всего к транзакциям в евро — сроки затягиваются, у владельцев счетов требуют дополнительные документы (например, такой порядок сложился в сербском Alta Bank и армянском Amio Bank).

Эксперты, опрошенные изданием РБК, в свою очередь отметили, что с вступлением в силу вышеупомянутого решения ЕС ситуация может ухудшиться: вопросы о происхождении средств и их связях с Россией финучреждения начнут задавать чаще, а внимание могут привлечь суммы, которые раньше казались «незначительными».