Минфин РФ обозначит порядок и основания для блокировки банковских счетов

Министерство финансов РФ обозначит порядок и основания для блокировки банковских счетов, которые принадлежат как физическим, так и юридическим лицам. Все это должно способствовать развитию закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В целом, данные поправки помогут свести к минимуму необоснованные блокировки со стороны банковских организаций, так как на сегодняшний день очень много случаев, когда банки, исходя из собственных представлений о подозрительных операциях блокируют счета граждан и юридических лиц.

Высказывается мнение, что за самовольное замораживание счетов нужно ввести систему штрафов для банковских организаций. Также, в каждом отдельном случае надо тщательно разбираться, что на практике делается редко.

7 сентября, 2018

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

30.06.2025
Всё связать до 1 июля: «симку», биометрию, «Госуслуги»
30.06.2025
Нейросетям поставили задачу усовершенствовать бюджетный процесс
30.06.2025
Draugnet послужит демократизации отчётности по киберугрозам
30.06.2025
Россиян превращают в дропперов особо изощрённым способом
30.06.2025
Банк России сдал нулевой срез по цифровому рублю
30.06.2025
Половина безопасников хочет приостановить развёртывание GenAI
27.06.2025
«Корыстные цели и низкий уровень правовой культуры». Телеком-лицензии — только в чистые руки
27.06.2025
США опасаются усиления иранских кибератак после авиаударов
27.06.2025
«Можно было бы просто запретить импорт отдельных сегментов». «Аквариус» — о вечном
27.06.2025
ИИ позволяет бороться с телефонными мошенниками, сохраняя тайну связи

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных