Минфин РФ обозначит порядок и основания для блокировки банковских счетов

Министерство финансов РФ обозначит порядок и основания для блокировки банковских счетов, которые принадлежат как физическим, так и юридическим лицам. Все это должно способствовать развитию закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В целом, данные поправки помогут свести к минимуму необоснованные блокировки со стороны банковских организаций, так как на сегодняшний день очень много случаев, когда банки, исходя из собственных представлений о подозрительных операциях блокируют счета граждан и юридических лиц.

Высказывается мнение, что за самовольное замораживание счетов нужно ввести систему штрафов для банковских организаций. Также, в каждом отдельном случае надо тщательно разбираться, что на практике делается редко.

7 сентября, 2018

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

18.09.2025
ВТБ: Переход к своим решениям — один из трендов современного финтеха
18.09.2025
«Россельхозбанк»: Китай и «азиатские тигры» показывают кратно опережающую динамику
18.09.2025
«Локомотив» импортозамещения приходит на конечную станцию?
18.09.2025
В Google Workspace появился новый уровень безопасности
18.09.2025
Число угроз API возросло до 40 тысяч инцидентов в первой половине 2025 года
17.09.2025
«Наша задача — обеспечить максимальное удобство и простоту при работе с почтой»
17.09.2025
К 2028 году — выплаты цифровым рублём, универсальный QR-код, биометрические транзакции
17.09.2025
Природа Камчатки киберочистится на четверо суток
17.09.2025
Синтез ИБ и кооперации в новом формате — конференция CoopDays IV
17.09.2025
Госдеп даёт 11 млн долларов за поимку украинского хакера

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных