Новость

7 сентября, 2018

Минфин РФ обозначит порядок и основания для блокировки банковских счетов

Министерство финансов РФ обозначит порядок и основания для блокировки банковских счетов, которые принадлежат как физическим, так и юридическим лицам. Все это должно способствовать развитию закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В целом, данные поправки помогут свести к минимуму необоснованные блокировки со стороны банковских организаций, так как на сегодняшний день очень много случаев, когда банки, исходя из собственных представлений о подозрительных операциях блокируют счета граждан и юридических лиц.

Высказывается мнение, что за самовольное замораживание счетов нужно ввести систему штрафов для банковских организаций. Также, в каждом отдельном случае надо тщательно разбираться, что на практике делается редко.

 

Смотрите также

Подпишись на новости!
Подписаться