Минфин РФ обозначит порядок и основания для блокировки банковских счетов

Министерство финансов РФ обозначит порядок и основания для блокировки банковских счетов, которые принадлежат как физическим, так и юридическим лицам. Все это должно способствовать развитию закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В целом, данные поправки помогут свести к минимуму необоснованные блокировки со стороны банковских организаций, так как на сегодняшний день очень много случаев, когда банки, исходя из собственных представлений о подозрительных операциях блокируют счета граждан и юридических лиц.

Высказывается мнение, что за самовольное замораживание счетов нужно ввести систему штрафов для банковских организаций. Также, в каждом отдельном случае надо тщательно разбираться, что на практике делается редко.

7 сентября, 2018

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

18.07.2025
Половина SolidSoft перешла под крышу «Яндекса»
18.07.2025
В США арестовали китайского хакера, обвиняемого в краже результатов исследований COVID-19
18.07.2025
Wildberries превращается в целую ягодную экосистему
18.07.2025
«Макс» готовит Марка к уходу с российского рынка?
18.07.2025
NCSC призывает предприятия перейти на Windows 11, чтобы избежать киберугроз
18.07.2025
В Госдуме предложили ввести обязательную верификацию ПДн в кредитных заявках
17.07.2025
Банковский ID как гарант обеспечения безопасности интернет-соединений
17.07.2025
«Важным шагом государства стало бы применение новой цифровой валюты в госзакупках»
17.07.2025
«Историки» и «социологи» борются с айтишниками за внимание робота
17.07.2025
Исследователи Forescout советуют готовиться к эпохе «вайб-хакинга»

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных