Все переводы между физлицами попадут под прожектор Центробанка

С нового года регулятор начнёт отслеживать все банковские переводы граждан – в целях представления данных финорганизациями и получения актуальной информации о платёжных услугах.

Также заявлено, что мера принимается для борьбы с нелегальными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, форекс-дилерами, криптообменниками и предпринимателями, которые избегают уплаты налогов. Последних определят по большому количеству контрагентов и транзакций, проводимых с физлицами, в также по объёмам транзакций (к примеру, более 100 тыс. рублей в день или миллиона в месяц).

«Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при риске их использования для нелегальных операций», – прокомментировали новую практику в ЦБ РФ.

Кроме того, появятся новые формы отчётности. Их используют для аналитики рынка (в том числе и в отдельных регионах), а также для формирования статистических показателей.

27 декабря, 2021

11.08.2022
«У нас есть рабочая группа по финансам между двумя государствами»
11.08.2022
Миллиард операций за полгода. СБП бьёт рекорды
11.08.2022
Cisco взломали члены хак-группы Yanluowang
11.08.2022
ЦБ РФ не поддержал инициативу о временной заморозке переводов
11.08.2022
Скамеры предлагают «страховать» деньги клиентов банков
10.08.2022
Разработчикам военного «айти» предоставят налоговые льготы?
10.08.2022
«Будущее будет сделано в Америке». США хотят вынести Азию за скобки
10.08.2022
РАЭК: более половины релоцировавшихся хотят вернуться в этом году
10.08.2022
Банку России предложили замораживать переводы свыше десяти тысяч рублей
10.08.2022
Все об уязвимостях платежных систем на OFFZONE 2022