Все переводы между физлицами попадут под прожектор Центробанка

С нового года регулятор начнёт отслеживать все банковские переводы граждан – в целях представления данных финорганизациями и получения актуальной информации о платёжных услугах.

Также заявлено, что мера принимается для борьбы с нелегальными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, форекс-дилерами, криптообменниками и предпринимателями, которые избегают уплаты налогов. Последних определят по большому количеству контрагентов и транзакций, проводимых с физлицами, в также по объёмам транзакций (к примеру, более 100 тыс. рублей в день или миллиона в месяц).

«Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при риске их использования для нелегальных операций», – прокомментировали новую практику в ЦБ РФ.

Кроме того, появятся новые формы отчётности. Их используют для аналитики рынка (в том числе и в отдельных регионах), а также для формирования статистических показателей.

27 декабря, 2021

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

18.07.2024
Власти обяжут СМИ импортозаместить профильное ПО и ИБ-решения?
18.07.2024
Банкирам кратно увеличат штрафы за мисселинг уже в этом году
17.07.2024
ЦБ РФ разрешит фигурантам своей базы мошенников обжаловать их статус
17.07.2024
Импортозамещение со вкусом малвари. В телефонах Digma обнаружили брешь
17.07.2024
Минцифры напоминает об ИТ-отсрочке
17.07.2024
Число DDoS-атак в мире удвоилось
17.07.2024
Тап-тап, мистер Уик. Россиянам предлагают опустошить «Хомяка»
16.07.2024
ВТБ направил миллиарды на импортозамещение и безбумажность
16.07.2024
Минцифры просит Минэнерго не путать майнинг-центры и дата-центры
16.07.2024
Пополнение баланса по паспорту? Нет ничего невозможного

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных