Все переводы между физлицами попадут под прожектор Центробанка

С нового года регулятор начнёт отслеживать все банковские переводы граждан – в целях представления данных финорганизациями и получения актуальной информации о платёжных услугах.

Также заявлено, что мера принимается для борьбы с нелегальными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, форекс-дилерами, криптообменниками и предпринимателями, которые избегают уплаты налогов. Последних определят по большому количеству контрагентов и транзакций, проводимых с физлицами, в также по объёмам транзакций (к примеру, более 100 тыс. рублей в день или миллиона в месяц).

«Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при риске их использования для нелегальных операций», – прокомментировали новую практику в ЦБ РФ.

Кроме того, появятся новые формы отчётности. Их используют для аналитики рынка (в том числе и в отдельных регионах), а также для формирования статистических показателей.

27 декабря, 2021

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

16.09.2025
Max и «Магнит» тестируют «Цифровой ID»
16.09.2025
Образовательные учреждения стали меньше платить вымогателям
16.09.2025
ЦБТ: «Биометрический» курьер несёт ответственность вплоть до уголовной
16.09.2025
InfoWatch: Предприятиям ТЭК удалось переломить негативную тенденцию
15.09.2025
Банк России — о необоснованной блокировке счетов физлиц
15.09.2025
С октября в банковских приложениях появится новая антифрод-ступень
15.09.2025
Массовые обзвоны без согласия абонентов запрещены (но не всем)
15.09.2025
CISA запускает дорожную карту программы «Общие уязвимости и риски»
15.09.2025
Пользователей ChatGPT с «типично женскими» никами стало больше, чем с «типично мужскими»
15.09.2025
Утечка данных в Wealthsimple подтвердила тенденцию к росту киберрисков в Канаде

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных