Все переводы между физлицами попадут под прожектор Центробанка

С нового года регулятор начнёт отслеживать все банковские переводы граждан – в целях представления данных финорганизациями и получения актуальной информации о платёжных услугах.

Также заявлено, что мера принимается для борьбы с нелегальными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, форекс-дилерами, криптообменниками и предпринимателями, которые избегают уплаты налогов. Последних определят по большому количеству контрагентов и транзакций, проводимых с физлицами, в также по объёмам транзакций (к примеру, более 100 тыс. рублей в день или миллиона в месяц).

«Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при риске их использования для нелегальных операций», – прокомментировали новую практику в ЦБ РФ.

Кроме того, появятся новые формы отчётности. Их используют для аналитики рынка (в том числе и в отдельных регионах), а также для формирования статистических показателей.

27 декабря, 2021

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

10.07.2025
От айтишников всё чаще требуют развитых soft skills
10.07.2025
Хакер попытался украсть личность госсекретаря США с помощью ИИ
10.07.2025
Финрегулятор хочет раскрыть имена собственников банков
10.07.2025
«Большая часть компаний начинает инвестировать в ИБ только в ответ на требования извне»
10.07.2025
Telegram эволюционирует, скамеры — тоже
09.07.2025
Депутаты не одобрили деятельность «белых шляп»
09.07.2025
Командная игра в семь раз сократила объём NFC-хищений в России
09.07.2025
Trend Micro: У зловреда Bert — российские корни (вероятно)
09.07.2025
Только 5% компаний закладывает потери от кибератак в ИБ-бюджет
09.07.2025
В японские воды сойдёт дата-центр на 10000 тонн

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных