В Украине арестованы преступники, отмывшие 42 млн долларов через криптовалюту

Украинские правоохранители при содействии криптовалютной биржи Binance арестовали злоумышленников, предлагавших услуги по отмыванию нелегальных доходов – от кибератак на международные компании, распространения вредоносов или кражи денег со счетов иностранных банков.

Группировка работала с 2018 года, предлагая услуги по обналичиванию на киберпреступных форумах. Злоумышленники успели осуществить финансовые операции на 42 млн. долларов.

В июне киберполиция арестовала троих участников группы. Им грозит до восьми лет лишения свободы. По месту жительства задержанных было изъято оборудование стоимостью более 200 тыс. долларов, оружие, боеприпасы и наличность.

В Binance сообщили: аресты были произведены в рамках проекта Bulletproof Exchangers, созданного с целью отслеживания подозрительных транзакций.