Порог контроля банковских операций увеличат до миллиона?

Росфинмониторинг допускает возможность увеличения порога обязательного контроля банковских операций до миллиона рублей (с текущих 600 тыс. рублей).

«Росфинмониторинг выступает за рассмотрение вопроса корректировки подходов к обязательному контролю исходя из изменений ситуации в экономике и появления новых рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также необходимости оперативного реагирования на указанные риски. В этой связи указанное предложение Центробанка в рамках данного подхода может быть поддержано», — отметил сотрудник ведомства.

Ранее, на встрече с представителями коммерческих финучреждений председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила: «Пора повысить пороговые суммы, с которых начинается обязательный контроль операций. Они были установлены очень давно и неактуальны. Предлагается поднять с действующих 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, а по недвижимости — с 3 миллионов до 5 миллионов рублей».