Полиция изъяла 1,6 млн евро у членов криптомошеннической сети

В Европе ликвидирована международная сеть криптомошенников — в результате операции, проведённой полицией Бельгии, Франции и Кипра при содействии Евроюста. Государственный прокурор Франции Лора Бекко сообщила об аресте девяти человек на Кипре, в Германии и Испании.

Подозреваемые обвиняются в участии в международной скамерской схеме с инвестициями в криптовалюту и в отмывании денег. В отношении шестерых из них были выданы европейские ордера на арест французскими судьями. Власти также изъяли 800 тыс. евро с банковских счетов, 415 тыс. евро с криптокошельков, 300 тыс. евро наличными и набор роскошных часов стоимостью 100 тыс. евро — общая сумма активов составила 1,6 млн евро (1,84 млн долларов). «В настоящее время проводится оценка нескольких объектов недвижимости», — добавила прокурор Бекко.

Расследование началось ещё в 2023 году, когда прокуроры парижской Национальной юрисдикции по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO) направили массу жалоб от жертв мошенников в подразделение Национального центра по борьбе с киберпреступностью и профильную группу Национальной жандармерии. Проанализировав цепочку атак, французские следователи обнаружили, что для связи со своими жертвами преступники использовали рекламу в соцсетях, телефонные звонки и фейковые новостные статьи, продвигаемые на различных коммуникационных площадках.

Конечная цель заключалась в том, чтобы заставить граждан потратить деньги на одной из десятков поддельных криптоинвестиционных платформ, которые выглядели легитимными и обещали существенную прибыль. Бекко отметила, что во Франции и по всей Европе было выявлено «несколько сотен жертв», которые так и не смогли вернуть свои деньги. Как установили силовики, преступники заработали с помощью этой схемы не менее 610 млн евро (700 млн долларов).

Подозреваемым предъявлено шесть обвинений, каждое из которых предусматривает от пяти до десяти лет тюремного заключения и штрафы в размере от 1875 до 1 млн евро (от 2153 до 1,15 млн долларов).

Усам Оздемиров