«Эти списки — это не просто какой-то перечень… это дорогостоящие вещи и трудозатратные»

Сервис Risk & Compliance от Dow Jones объявил, что прекратит поставлять российским партнёрам комплаенс-информацию. В том числе данные о санкционных списках.

Банкиры пояснили: «Эти списки — это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, всё было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список».

Помимо санкционных списков подразумеваются также списки от регуляторов и списки террористов. А также информация о возбужденных уголовных делах.

Теперь финучреждения имеют шанс «сами попасть под санкции» или получить крупные штрафы. «Есть прецедент, когда французский BNP Paribas получил в 2014 году штраф 8,9 млрд долларов, потому что их швейцарское подразделение занималось проведением долларовых платежей в Иран, Судан, что было запрещено. И вот после этого случая все банки моментально настроили у себя эти программы для отслеживания фигурантов санкционных списков», — рассказали в экспертном сообществе.