Эксперты финразведок стран Юго-Восточной Азии зафиксировали подозрительные переводы битконов

Эксперты финансовых разведок стран Юго-Восточной Азии зафиксировали несколько подозрительных денежных переводов с использованием криптовалюты, предназначавшихся для террористов. 

«Число трансакций пока еще не очень высокое, но они (экстремисты) стремятся к росту. Их конечная цель заключается в обеспечении доставки этих средств до нужного адресата», — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, «максимальная анонимность делает биткоины одним из наиболее предпочтительных для них платежных средств».

Источник также проинформировал о том, что спецслужбы «используют специальные продукты и системы для установления контроля за подобными схемами».

Он отметил, что «эксперты могут определить источник, откуда идет криптовалюта, но очень сложно установить, кто именно стоит за такими операциями».

Малайзия стала одним из первых государств Юго-Восточной Азии, где криптовалюту пытаются взять под жесткий контроль. Так, Центробанк страны в соответствии с законом о предотвращении отмывания денег потребовал предоставлять полную информацию при переводе виртуальных средств в наличные.