Достоверность информации от клиента — часто под сомнением

У банкиров проблема: они не могут проверять платежи клиентов на причастность к онлайн-казино автоматически — приходится это делать вручную.

Согласно поправкам в закон, финорганизации не могут принимать или проводить платежи компаний, если их сайт находится в «чёрном списке» Роскомнадзора (в 2019 году нём было уже 30 тыс. казино-сайтов). Банки просят доработать закон и допустить их к автоматической проверке. Также они сообщили, что не имеют возможности определить организацию по доменному имени (достоверность информации от клиента — часто под сомнением).

Эксперты, однако, считают, что автоматический доступ к реестру не решит проблему — таким способом нельзя выяснить, какому юрлицу принадлежит сайт и владеет ли оно схожими площадками. Плюс, онлайн-казино всегда может поменять свой домен.

Недавно за расчёты с онлайн-казино Банк России отозвал лицензии у РФИ-банка, «Русского финансового общества», банка «Онего» и других.