ЦБ обнаружил 22 «чёрных кредитора» и шесть финансовых пирамид в Московском регионе за первый квартал

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО. Итого за первые три месяца текущего года выявлено 28 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

«Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, то количество выявленных нелегалов в регионе снизилось почти в 1,5 раза, в первом квартале 2021 года их было 43. Однако это не повод терять бдительность, так как мошенники активно смещаются в интернет-пространство, где от их действий могут пострадать жители любых регионов, в том числе и Московского, – прокомментировал Антон Сайкин, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО. – Деятельность нелегалов на территории Москвы и Московской области направлена, в основном, на жителей старшего поколения, которые более склонны доверять организациям с реальным офисом «на земле»».

Все подобные организации вошли в предупредительный перечень Центрального банка, в котором собрана информация о всех существующих на рынке финансовых пирамид, «черных кредиторов», нелегальных участников рынка ценных бумаг. По информации ЦБ, в настоящее время в нем числится более 5000 компаний. С установленными в Москве офисами в перечне значится более 300 организаций, с офисами в Московской области – около 40.