Банк России взялся за средние звенья цепи

Банк России вводит дополнительные меры контроля над выдачей банковских карт через курьеров и посредников. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, усиленные требования продиктованы тревожной динамикой — ростом числа эпизодов незаконного оформления «пластика», впоследствии используемого в мошеннических схемах (в процесс вовлекаются и недобросовестные сотрудники, и внешние подрядчики, и дропперы).

Представители Киберполиции рассказали, что нередко клиенту доставляют уже выпущенную карту, а курьер ограничивается поверхностной проверкой документов. Также отмечаются случаи активации банковского продукта сразу на месте без подтверждения личности или позже — когда этот процесс не контролируется компанией-эмитентом.

Известны и ситуации, когда сотрудники оформляли карты на граждан, не имеющих отношения к заявкам — такие счета обычно используются для зачисления похищенных средств и их последующего вывода.