Банк России: Мошенники покупают «крипту» на краденные деньги

Выступая на Международном банковском форуме, директор ИБ-департамента Банка России Вадим Уваров рассказал о предложении регулятора силовикам создать «механизм реабилитации» для продавцов криптовалюты, чьи токены поучаствовали в подозрительных операциях. 

«Мы со своей стороны фиксируем попадание лиц в нашу базу, связанное с тем, что при продаже с людьми, которые продали криптовалюту, как правило, рассчитываются денежными средствами, которые украли у другого человека, который попал под воздействие социальных инженеров. Этот вопрос, конечно, требует отдельного рассмотрения», — отметил он. Уваров пояснил, что владелец «монет» в этом сценарии также оказывается жертвой преступников, однако, конкретных вариантов решения проблемы не озвучил.

Финсектор и силовые ведомства активизировали борьбу с дропперами в 2023 году. Банки стали активнее отслеживать «сомнительные транзакции», а ЦБ РФ запустил свою «мошенническую» базу и установил лимиты на переводы для её фигурантов. Чтобы добиться исключения из базы своих реквизитов, человеку нужно подать заявление в Центробанк — через сайт регулятора или свою кредитную организацию, но последняя также сможет сделать это за клиента. Вердикт оглашают в течение 15 рабочих дней.