Неглинная, 12. У Банка России появится собственная финразведка

С 1 июня на базе Департамента и региональных подразделений финансового мониторинга и валютного контроля Банка России начнёт работу Служба ФМиВК (Служба финансового мониторинга и валютного контроля).

Её создание регулятор объяснил необходимостью централизовать отдельные функции, связанные с обеспечением своей деятельности в указанной области: «Реорганизация позволит повысить эффективность работы по направлению финансового мониторинга и валютного контроля и оперативность принятия решений».

Структура новой службы подразумевает семь центров финразведки. Они будут заниматься надзором за соблюдением некредитными финансовыми организациями требований в сфере ПОД/ФТ и валютного законодательства на кросс-территориальной основе.