Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платёжных карт (НСПК), оператора Системы быстрых платежей и карт системы «Мир», в число субъектов «национальной антиотмывочной системы».
Так ведомство сможет запрашивать у НСПК данные об операциях в СБП и по «мировым» картам. Сегодня эту информацию предоставляют кредитные учреждения, которые не раз обращались к финразведке с предложением оптимизировать процесс передачи указанных сведений.
Оператор же — согласно инициативе — будет предоставлять Росфинмониторингу суммы и даты переводов, а также данные о получателях средств и используемых платёжных инструментах. Отраслевые эксперты уверяют, что такая практика поможет улучшить выявление подозрительных операций и сбор статистики.
Однако для совместной работы ведомства и НСПК может потребоваться защищённая система приёма и обработки заявок, а её создание приведёт к повышению затрат оператора на хранение данных.
.jpg)
.png)