Финразведка хочет подключить НСПК к борьбе с отмыванием денег

Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платёжных карт (НСПК), оператора Системы быстрых платежей и карт системы «Мир», в число субъектов «национальной антиотмывочной системы».

Так ведомство сможет запрашивать у НСПК данные об операциях в СБП и по «мировым» картам. Сегодня эту информацию предоставляют кредитные учреждения, которые не раз обращались к финразведке с предложением оптимизировать процесс передачи указанных сведений.

Оператор же — согласно инициативе — будет предоставлять Росфинмониторингу суммы и даты переводов, а также данные о получателях средств и используемых платёжных инструментах. Отраслевые эксперты уверяют, что такая практика поможет улучшить выявление подозрительных операций и сбор статистики.

Однако для совместной работы ведомства и НСПК может потребоваться защищённая система приёма и обработки заявок, а её создание приведёт к повышению затрат оператора на хранение данных.

14 мая, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

18.07.2025
Половина SolidSoft перешла под крышу «Яндекса»
18.07.2025
В США арестовали китайского хакера, обвиняемого в краже результатов исследований COVID-19
18.07.2025
Wildberries превращается в целую ягодную экосистему
18.07.2025
«Макс» готовит Марка к уходу с российского рынка?
18.07.2025
NCSC призывает предприятия перейти на Windows 11, чтобы избежать киберугроз
18.07.2025
В Госдуме предложили ввести обязательную верификацию ПДн в кредитных заявках
17.07.2025
Банковский ID как гарант обеспечения безопасности интернет-соединений
17.07.2025
«Важным шагом государства стало бы применение новой цифровой валюты в госзакупках»
17.07.2025
«Историки» и «социологи» борются с айтишниками за внимание робота
17.07.2025
Исследователи Forescout советуют готовиться к эпохе «вайб-хакинга»

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных