Финразведка хочет подключить НСПК к борьбе с отмыванием денег

Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платёжных карт (НСПК), оператора Системы быстрых платежей и карт системы «Мир», в число субъектов «национальной антиотмывочной системы».

Так ведомство сможет запрашивать у НСПК данные об операциях в СБП и по «мировым» картам. Сегодня эту информацию предоставляют кредитные учреждения, которые не раз обращались к финразведке с предложением оптимизировать процесс передачи указанных сведений.

Оператор же — согласно инициативе — будет предоставлять Росфинмониторингу суммы и даты переводов, а также данные о получателях средств и используемых платёжных инструментах. Отраслевые эксперты уверяют, что такая практика поможет улучшить выявление подозрительных операций и сбор статистики.

Однако для совместной работы ведомства и НСПК может потребоваться защищённая система приёма и обработки заявок, а её создание приведёт к повышению затрат оператора на хранение данных.

14 мая, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

22.05.2024
15-я конференция Школы IT-менеджмента «Экономика данных. Вызовы и перспективы»
22.05.2024
Проводники РЖД перейдут на российские смартфоны с ОС «Аврора»
22.05.2024
Возможность договориться и слепота регуляторов на местах. Что ещё вывело Россию в лидеры по майнингу?
22.05.2024
ИИ-вендоры договорились ограничивать технологию, когда это необходимо
22.05.2024
В ЦИПР-2024 принимают участие 14 международных делегаций
21.05.2024
Запись звонков в режиме реального времени граничит с нарушением неприкосновенности частной жизни
21.05.2024
Банк России рекомендовал финорганизациям усилить контроль за своими платёжными агентами
21.05.2024
Обязательное импортозамещение в организациях затормозилось
21.05.2024
Указания ЦБ РФ свидетельствуют о том, что он контролирует процессы импортозамещения
21.05.2024
Минэк рассказал, как нужно защищать отечественные ИТ-решения

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных