ИИ помогает Мосбирже бороться с мошенниками из Telegram-каналов

Управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи Ирина Грекова рассказала о недавно выявленной схеме отмывания денег через площадку.

Схема выглядит так: юрлицо открывает брокерский счёт и покупает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, после чего цена приобретённого «разгоняется» через Telegram-каналы. Далее изначальный покупатель по договору купли-продажи (но без реальной оплаты) передает активы физлицу за пределами биржи. Розничный инвестор переводит средства на свой брокерский счёт, продаёт, получает «легальный» доход и выводит деньги.

Мосбиржа, как пояснила Грекова, отслеживает такого рода эпизоды, ведь операции с описанными инструментами могут быть частью криминальной активности. И поэтому площадка призывает профессиональное сообщество усилить контроль над рыночным ценообразованием неликвидных активов.

Также Ирина Грекова сообщила, что биржа уже разработала и внедрила автоматизированный ИИ-анализ закрытых Telegram-каналов, где недобросовестные инвесторы договариваются о сделках. И если манипуляция рынком будет доказана, виновникам может грозить до семи лет заключения.

27 апреля, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

05.09.2025
Google сохранит за собой Chrome и Android. Но есть нюанс…
05.09.2025
ICE возобновляет контракт с поставщиком шпионского ПО Paragon
05.09.2025
«Госуслуги», банки, магазины и кино. Первый взгляд на «белые списки»
05.09.2025
Атаки на Salesforce озаботили команду безопасников Google
05.09.2025
Киберинцидент с Jaguar прозвучал особенно громко
04.09.2025
Швейцария показала свою «нейтральную» языковую модель
04.09.2025
«Мы обязаны заблокировать все звонки, которые идентифицируются как массовые»
04.09.2025
«Мир» не оставляет восточное направление
04.09.2025
Немкин: Использования встроенного ИИ для доносов не было
04.09.2025
Как ИИ даёт новое измерение платёжным технологиям

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных