ИИ помогает Мосбирже бороться с мошенниками из Telegram-каналов

Управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи Ирина Грекова рассказала о недавно выявленной схеме отмывания денег через площадку.

Схема выглядит так: юрлицо открывает брокерский счёт и покупает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, после чего цена приобретённого «разгоняется» через Telegram-каналы. Далее изначальный покупатель по договору купли-продажи (но без реальной оплаты) передает активы физлицу за пределами биржи. Розничный инвестор переводит средства на свой брокерский счёт, продаёт, получает «легальный» доход и выводит деньги.

Мосбиржа, как пояснила Грекова, отслеживает такого рода эпизоды, ведь операции с описанными инструментами могут быть частью криминальной активности. И поэтому площадка призывает профессиональное сообщество усилить контроль над рыночным ценообразованием неликвидных активов.

Также Ирина Грекова сообщила, что биржа уже разработала и внедрила автоматизированный ИИ-анализ закрытых Telegram-каналов, где недобросовестные инвесторы договариваются о сделках. И если манипуляция рынком будет доказана, виновникам может грозить до семи лет заключения.

27 апреля, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

30.06.2025
Всё связать до 1 июля: «симку», биометрию, «Госуслуги»
30.06.2025
Нейросетям поставили задачу усовершенствовать бюджетный процесс
30.06.2025
Draugnet послужит демократизации отчётности по киберугрозам
30.06.2025
Россиян превращают в дропперов особо изощрённым способом
30.06.2025
Банк России сдал нулевой срез по цифровому рублю
30.06.2025
Половина безопасников хочет приостановить развёртывание GenAI
27.06.2025
«Корыстные цели и низкий уровень правовой культуры». Телеком-лицензии — только в чистые руки
27.06.2025
США опасаются усиления иранских кибератак после авиаударов
27.06.2025
«Можно было бы просто запретить импорт отдельных сегментов». «Аквариус» — о вечном
27.06.2025
ИИ позволяет бороться с телефонными мошенниками, сохраняя тайну связи

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных