ИИ помогает Мосбирже бороться с мошенниками из Telegram-каналов

Управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи Ирина Грекова рассказала о недавно выявленной схеме отмывания денег через площадку.

Схема выглядит так: юрлицо открывает брокерский счёт и покупает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, после чего цена приобретённого «разгоняется» через Telegram-каналы. Далее изначальный покупатель по договору купли-продажи (но без реальной оплаты) передает активы физлицу за пределами биржи. Розничный инвестор переводит средства на свой брокерский счёт, продаёт, получает «легальный» доход и выводит деньги.

Мосбиржа, как пояснила Грекова, отслеживает такого рода эпизоды, ведь операции с описанными инструментами могут быть частью криминальной активности. И поэтому площадка призывает профессиональное сообщество усилить контроль над рыночным ценообразованием неликвидных активов.

Также Ирина Грекова сообщила, что биржа уже разработала и внедрила автоматизированный ИИ-анализ закрытых Telegram-каналов, где недобросовестные инвесторы договариваются о сделках. И если манипуляция рынком будет доказана, виновникам может грозить до семи лет заключения.

27 апреля, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

08.07.2025
ГКРЧ выделила «дорогу» к сетям 5G
08.07.2025
CorpSoft24: При использовании «облаков» операторам удаётся кратно сократить затраты на кибербезопасность
08.07.2025
Тайвань призвал граждан проявлять бдительность в отношении китайского ПО
08.07.2025
Минцифры запустило третью багбаунти («Багбаунти навсегда»)
08.07.2025
У федерального казначейства появился свой R&D-центр в области ИИ
08.07.2025
Французские безопасники увидели в хакерской многоходовке след Китая
07.07.2025
«Это проще, чем самолётами пытаться вывозить конкретные кадры»
07.07.2025
Отец Twitter показал «бету» нового офлайн-мессенджера
07.07.2025
ЕС запускает план по внедрению квантово-безопасной инфраструктуры
07.07.2025
Цифровое министерство взялось за «сеньоров»

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных