ИИ помогает Мосбирже бороться с мошенниками из Telegram-каналов

Управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи Ирина Грекова рассказала о недавно выявленной схеме отмывания денег через площадку.

Схема выглядит так: юрлицо открывает брокерский счёт и покупает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, после чего цена приобретённого «разгоняется» через Telegram-каналы. Далее изначальный покупатель по договору купли-продажи (но без реальной оплаты) передает активы физлицу за пределами биржи. Розничный инвестор переводит средства на свой брокерский счёт, продаёт, получает «легальный» доход и выводит деньги.

Мосбиржа, как пояснила Грекова, отслеживает такого рода эпизоды, ведь операции с описанными инструментами могут быть частью криминальной активности. И поэтому площадка призывает профессиональное сообщество усилить контроль над рыночным ценообразованием неликвидных активов.

Также Ирина Грекова сообщила, что биржа уже разработала и внедрила автоматизированный ИИ-анализ закрытых Telegram-каналов, где недобросовестные инвесторы договариваются о сделках. И если манипуляция рынком будет доказана, виновникам может грозить до семи лет заключения.

27 апреля, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

18.07.2025
Половина SolidSoft перешла под крышу «Яндекса»
18.07.2025
В США арестовали китайского хакера, обвиняемого в краже результатов исследований COVID-19
18.07.2025
Wildberries превращается в целую ягодную экосистему
18.07.2025
«Макс» готовит Марка к уходу с российского рынка?
18.07.2025
NCSC призывает предприятия перейти на Windows 11, чтобы избежать киберугроз
18.07.2025
В Госдуме предложили ввести обязательную верификацию ПДн в кредитных заявках
17.07.2025
Банковский ID как гарант обеспечения безопасности интернет-соединений
17.07.2025
«Важным шагом государства стало бы применение новой цифровой валюты в госзакупках»
17.07.2025
«Историки» и «социологи» борются с айтишниками за внимание робота
17.07.2025
Исследователи Forescout советуют готовиться к эпохе «вайб-хакинга»

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных