ИИ помогает Мосбирже бороться с мошенниками из Telegram-каналов

Управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи Ирина Грекова рассказала о недавно выявленной схеме отмывания денег через площадку.

Схема выглядит так: юрлицо открывает брокерский счёт и покупает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, после чего цена приобретённого «разгоняется» через Telegram-каналы. Далее изначальный покупатель по договору купли-продажи (но без реальной оплаты) передает активы физлицу за пределами биржи. Розничный инвестор переводит средства на свой брокерский счёт, продаёт, получает «легальный» доход и выводит деньги.

Мосбиржа, как пояснила Грекова, отслеживает такого рода эпизоды, ведь операции с описанными инструментами могут быть частью криминальной активности. И поэтому площадка призывает профессиональное сообщество усилить контроль над рыночным ценообразованием неликвидных активов.

Также Ирина Грекова сообщила, что биржа уже разработала и внедрила автоматизированный ИИ-анализ закрытых Telegram-каналов, где недобросовестные инвесторы договариваются о сделках. И если манипуляция рынком будет доказана, виновникам может грозить до семи лет заключения.

27 апреля, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

12.09.2025
Албания доверила госзакупки искусственному интеллекту
12.09.2025
На «Госуслугах» теперь можно запретить себе SIM-карту
12.09.2025
Даркнет сам приходит к «Максу»?
12.09.2025
Половина россиян не одобряет блокировку звонков в мессенджерах
12.09.2025
Злоупотребление удалённым доступом — предвестник появления вымогателей
12.09.2025
Конференция SoftConf: российские разработчики представили решения для защиты бизнеса
11.09.2025
В «СёрчИнформ FileAuditor» появился инструмент предоставления временного доступа к файлам
11.09.2025
Невидимая краска сможет заменить биометрические ПДн?
11.09.2025
«Звёздные врата» продолжают открываться или ИИ-пузырь — расти?
11.09.2025
Антивирус Huntress позволил изучить всю подноготную хакера

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных