Набиуллина: Дважды «красные» клиенты будут исключаться из реестра

Информация по всем подозрительным операциям и попыткам выйти из-под контроля регулятора отслеживается и передаётся в налоговые органы, заявила на встрече с участниками Ассоциации банков России председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

На этом поле, как сообщила глава Банка России, отлично себя показала платформа «Знай своего клиента» — сервис располагает сведениями о 7 млн ИП и юрлиц, которые распределены на три группы — низкого, среднего и высокого уровня риска («зеленую», «желтую» и «красную»).

«Как только заработала наша платформа "ЗСК", сразу выросло количество однодневок, чтобы уйти от нашего "светофора". Поправки, которые были приняты в прошлом году и заработали в ноябре, во многом решают эту проблему. Дважды "красные" клиенты, то есть те, кто отнесён к группе высокого риска и нами, и банком, и не были "реабилитированы", будут исключаться из реестра юридических лиц и предпринимателей. Кроме того, они не смогут регистрировать новый бизнес в течение трёх лет. В ближайшее время мы направим в налоговую службу информацию по первой партии — сразу о 70 тысячах однодневок», — рассказала Набиуллина.

1 марта, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

14.02.2025
Oracle готова построить «оракул» с помощью ДНК американцев
14.02.2025
Мнение: У владельцев ГИС часто отсутствует чётко выстроенный процесс работы с уязвимостями
13.02.2025
Standoff 15: кибербитва в мае соберёт около полусотни команд белых хакеров и защитников со всего мира
13.02.2025
Эксперты ВТБ представили краткий скам-обзор января
13.02.2025
В ближайшем будущем QR-коды будут содержать антифрод-измерение
13.02.2025
Минцифры начинает строить свой маленький валидатор навыков
13.02.2025
Мишустин — о весне в российском телеком-законодательстве
13.02.2025
ViPNet SafeBoot 3.2 сертифицирован по требованиям двух регуляторов
12.02.2025
UniCredit торопится выйти из России
12.02.2025
ФСТЭК России объявила о начале масштабных испытаний статических анализаторов

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных