Набиуллина: Дважды «красные» клиенты будут исключаться из реестра

Информация по всем подозрительным операциям и попыткам выйти из-под контроля регулятора отслеживается и передаётся в налоговые органы, заявила на встрече с участниками Ассоциации банков России председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

На этом поле, как сообщила глава Банка России, отлично себя показала платформа «Знай своего клиента» — сервис располагает сведениями о 7 млн ИП и юрлиц, которые распределены на три группы — низкого, среднего и высокого уровня риска («зеленую», «желтую» и «красную»).

«Как только заработала наша платформа "ЗСК", сразу выросло количество однодневок, чтобы уйти от нашего "светофора". Поправки, которые были приняты в прошлом году и заработали в ноябре, во многом решают эту проблему. Дважды "красные" клиенты, то есть те, кто отнесён к группе высокого риска и нами, и банком, и не были "реабилитированы", будут исключаться из реестра юридических лиц и предпринимателей. Кроме того, они не смогут регистрировать новый бизнес в течение трёх лет. В ближайшее время мы направим в налоговую службу информацию по первой партии — сразу о 70 тысячах однодневок», — рассказала Набиуллина.

1 марта, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

24.04.2024
У «Сбера» (и рынка?) будет свой SAP за «миллиарды рублей»
24.04.2024
В I квартале хакеры совершили более 19 млн атак на смартфоны россиян
24.04.2024
Минпромторг раздаёт деньги на отечественные решения
24.04.2024
Правительство одобрило ужесточение наказания за утечку ПДн
23.04.2024
В АП не поддержали поправки о штрафах за утечки ПДн
23.04.2024
Хакеры всё активнее DDoS-ят российскую отрасль энергетики
23.04.2024
Минпромторг начнёт выдавать баллы блокам питания?
23.04.2024
Microsoft — угроза для нацбезопасности? Бывает и такое
23.04.2024
РКН усиленно блокирует VPN-сервисы и рекламирующие их ресурсы
22.04.2024
Фишеры предлагают отменить «заявку на удаление Telegram»

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных