Информация по всем подозрительным операциям и попыткам выйти из-под контроля регулятора отслеживается и передаётся в налоговые органы, заявила на встрече с участниками Ассоциации банков России председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
На этом поле, как сообщила глава Банка России, отлично себя показала платформа «Знай своего клиента» — сервис располагает сведениями о 7 млн ИП и юрлиц, которые распределены на три группы — низкого, среднего и высокого уровня риска («зеленую», «желтую» и «красную»).
«Как только заработала наша платформа "ЗСК", сразу выросло количество однодневок, чтобы уйти от нашего "светофора". Поправки, которые были приняты в прошлом году и заработали в ноябре, во многом решают эту проблему. Дважды "красные" клиенты, то есть те, кто отнесён к группе высокого риска и нами, и банком, и не были "реабилитированы", будут исключаться из реестра юридических лиц и предпринимателей. Кроме того, они не смогут регистрировать новый бизнес в течение трёх лет. В ближайшее время мы направим в налоговую службу информацию по первой партии — сразу о 70 тысячах однодневок», — рассказала Набиуллина.
