Набиуллина: Дважды «красные» клиенты будут исключаться из реестра

Информация по всем подозрительным операциям и попыткам выйти из-под контроля регулятора отслеживается и передаётся в налоговые органы, заявила на встрече с участниками Ассоциации банков России председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

На этом поле, как сообщила глава Банка России, отлично себя показала платформа «Знай своего клиента» — сервис располагает сведениями о 7 млн ИП и юрлиц, которые распределены на три группы — низкого, среднего и высокого уровня риска («зеленую», «желтую» и «красную»).

«Как только заработала наша платформа "ЗСК", сразу выросло количество однодневок, чтобы уйти от нашего "светофора". Поправки, которые были приняты в прошлом году и заработали в ноябре, во многом решают эту проблему. Дважды "красные" клиенты, то есть те, кто отнесён к группе высокого риска и нами, и банком, и не были "реабилитированы", будут исключаться из реестра юридических лиц и предпринимателей. Кроме того, они не смогут регистрировать новый бизнес в течение трёх лет. В ближайшее время мы направим в налоговую службу информацию по первой партии — сразу о 70 тысячах однодневок», — рассказала Набиуллина.

1 марта, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

14.07.2025
19% предприятий запустило системную автоматизацию после 2022 года
14.07.2025
Только 6% осужденных по ИКТ-статьям получает реальный срок
14.07.2025
LLM-система МТС экономит «десятки миллионов рублей»
14.07.2025
Решения Servicepipe позволят Innostage комплексно защитить клиентов от DDoS, ботов и других автоматизированных L3-L7 атак
14.07.2025
PT: ИБ-игроки должны научиться дополнять друг друга
14.07.2025
SSD от TeamGroup противостоит взлому… с помощью огня
14.07.2025
Hikvision решительно настроена бороться с канадским запретом
11.07.2025
Скамеры раздают «советские» дивиденды
11.07.2025
Роскачество исследует механизм финансовых манипуляций в видеоиграх
11.07.2025
Владельцам дата-центров официально запретят майнить?

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных