Московский регион «обрастает» нелегальными организациями

В Московском регионе выявлено 148 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке в первом полугодии 2023 года, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Банк России.

Большинство из них (137 компаний) — это «чёрные кредиторы»: в Москве обнаружили 99 подобных организаций, в Московской области — 38. С признаками финансовой пирамиды выявлено шесть компаний, из которых четыре числятся в Москве и две — в Подмосковье.

«Субъекты с признаками финансовой пирамиды всё больше переходят на работу в интернете, чтобы не иметь территориальной привязки, поэтому их количество упало более, чем в два раза, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — отмечают в ЦБ РФ.

Помимо этого, в первом полугодии 2023 года регулятор выявил одного нелегального участника рынка ценных бумаг и два нелегальных субъекта на страховом рынке в Москве. Обнаружены также компании с признаками нелегального оператора инвестиционной платформы — по одной на Москву и область. В Москве это ООО «Финтехнология», в городе Коломна Московской области — ООО «Электронная система векселей» (Российская инвестиционная платформа ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ВЕКСЕЛЕЙ, E veksel).

8 августа, 2023

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

07.02.2025
В открытый доступ попали учётные данные для 15 тыс. устройств FortiGate
07.02.2025
Во встрече с регулятором примут участие руководители Банка России, министерств и ведомств
07.02.2025
Таиланд применил свой главный антифрод-приём — «рубильник»
07.02.2025
Роскомнадзор отчитался о блокировке неверифицированных «симок»
07.02.2025
VK кладёт в портфолио SIEM-решение
06.02.2025
Минцифры выдаст гражданам «тревожные кнопки»
06.02.2025
71% компаний актуализирует свои ИБ-навыки на профессиональных конференциях и вебинарах
06.02.2025
Россия и Китай сплетут нейросеть
06.02.2025
Curator: Россия, США и Бразилия — главные страны-источники DDoS-атак
06.02.2025
Новые телеком-правила подняли стоимость угнанных Telegram-аккаунтов

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных