Московский регион «обрастает» нелегальными организациями

В Московском регионе выявлено 148 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке в первом полугодии 2023 года, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Банк России.

Большинство из них (137 компаний) — это «чёрные кредиторы»: в Москве обнаружили 99 подобных организаций, в Московской области — 38. С признаками финансовой пирамиды выявлено шесть компаний, из которых четыре числятся в Москве и две — в Подмосковье.

«Субъекты с признаками финансовой пирамиды всё больше переходят на работу в интернете, чтобы не иметь территориальной привязки, поэтому их количество упало более, чем в два раза, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — отмечают в ЦБ РФ.

Помимо этого, в первом полугодии 2023 года регулятор выявил одного нелегального участника рынка ценных бумаг и два нелегальных субъекта на страховом рынке в Москве. Обнаружены также компании с признаками нелегального оператора инвестиционной платформы — по одной на Москву и область. В Москве это ООО «Финтехнология», в городе Коломна Московской области — ООО «Электронная система векселей» (Российская инвестиционная платформа ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ВЕКСЕЛЕЙ, E veksel).