Директор департамента финмониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский сообщил: каждый день в стране открывается около тысячи компаний, что на 15% больше, чем до запуска антиотмывочной платформы «Знай своего клиента». Около 50% этих фирм — компании-однодневки.
«При этом мы понимаем, что большая часть этой прибавки приходится на технические компании, которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций», — отметил Ясинский.
Такие юрлица и ИП попадают в «красную зону» — как подозреваемые в нарушениях (примерно по 500 в день). Это может случиться даже без проведения ими самими каких-либо финансовых операций — достаточно быть связанными с клиентами, которые ранее были замечены в проведении подозрительных транзакций.
«Основной анализ нами осуществляется на основе платёжной информации. Но если бы мы ограничивались только платёжной информацией, мы бы не могли работать на опережение в борьбе с техническими компаниями», — пояснил представитель ЦБ РФ.
Благодаря платформе «Знай своего клиента» финучреждениям не нужно в ручном режиме отказывать в обслуживании компаниям, заключил Илья Ясинский.
