Банк России работает на опережение в борьбе с фирмами-однодневками

Директор департамента финмониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский сообщил: каждый день в стране открывается около тысячи компаний, что на 15% больше, чем до запуска антиотмывочной платформы «Знай своего клиента». Около 50% этих фирм — компании-однодневки.

«При этом мы понимаем, что большая часть этой прибавки приходится на технические компании, которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций», — отметил Ясинский.

Такие юрлица и ИП попадают в «красную зону» — как подозреваемые в нарушениях (примерно по 500 в день). Это может случиться даже без проведения ими самими каких-либо финансовых операций — достаточно быть связанными с клиентами, которые ранее были замечены в проведении подозрительных транзакций.

«Основной анализ нами осуществляется на основе платёжной информации. Но если бы мы ограничивались только платёжной информацией, мы бы не могли работать на опережение в борьбе с техническими компаниями», — пояснил представитель ЦБ РФ.

Благодаря платформе «Знай своего клиента» финучреждениям не нужно в ручном режиме отказывать в обслуживании компаниям, заключил Илья Ясинский.

7 июня, 2023

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

28.03.2024
Аитов: Ограничения Samsung Pay на использование карт «Мир» можно обойти
28.03.2024
Киберпреступления — 35% всех преступлений в России
28.03.2024
Почему путешествовать «налегке» не всегда хорошо
28.03.2024
«Тинькофф»: Несколько платёжных систем лучше, чем одна
28.03.2024
В РФ готовят базу для «усиленной блокировки» незаконного контента
28.03.2024
Термин «риск ИБ» некорректен по своей сути
27.03.2024
Samsung Pay перестанет дружить с «мировыми» картами
27.03.2024
Канадский университет восстанавливает работу после ИБ-инцидента
27.03.2024
Crypto Summit 2024. Трейдинг, майнинг и перспективы развития рынка ЦФА
27.03.2024
РКН начал работу по контролю за «симками» иностранцев

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных