Финразведка — о свежевыявленных мошеннических схемах

Росфинмониторингу удалось выявить несколько нелегальных схем движения денег. В частности, специалисты выяснили, что три десятка МФО использовались для прикрытия расчётов с запрещёнными в России онлайн-казино.

По этой схеме «в тень» успели вывести 2 млрд рублей, рассказала замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева. Она добавила: в этом году от банков с идентификатором типологичности поступило около 80 тыс. операций на общую сумму 27 млрд рублей.

Также финразведка — на основе данных от кредитных организаций — вскрыла ещё одну схему — по выводу и обналичиванию бюджетных средств, выделенных на соцпрограммы. В ней участвовали более тысячи человек.

Ранее ЦБ РФ разослал банкам новую форму отчётности о транзакциях между физлицами (переводы с карты на карту, со счёта на счёт, с электронного кошелька на электронный кошелёк, трансграничные переводы, платежи через СБП и прочие). Тогда было заявлено, что эта информация собирается для борьбы с криптообменниками и теми же онлайн-казино, и о тотальном контроле за операциями между «физиками» речи не идёт.

21 ноября, 2022

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

30.06.2025
Всё связать до 1 июля: «симку», биометрию, «Госуслуги»
30.06.2025
Нейросетям поставили задачу усовершенствовать бюджетный процесс
30.06.2025
Draugnet послужит демократизации отчётности по киберугрозам
30.06.2025
Россиян превращают в дропперов особо изощрённым способом
30.06.2025
Банк России сдал нулевой срез по цифровому рублю
30.06.2025
Половина безопасников хочет приостановить развёртывание GenAI
27.06.2025
«Корыстные цели и низкий уровень правовой культуры». Телеком-лицензии — только в чистые руки
27.06.2025
США опасаются усиления иранских кибератак после авиаударов
27.06.2025
«Можно было бы просто запретить импорт отдельных сегментов». «Аквариус» — о вечном
27.06.2025
ИИ позволяет бороться с телефонными мошенниками, сохраняя тайну связи

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных