Финразведка — о свежевыявленных мошеннических схемах

Росфинмониторингу удалось выявить несколько нелегальных схем движения денег. В частности, специалисты выяснили, что три десятка МФО использовались для прикрытия расчётов с запрещёнными в России онлайн-казино.

По этой схеме «в тень» успели вывести 2 млрд рублей, рассказала замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева. Она добавила: в этом году от банков с идентификатором типологичности поступило около 80 тыс. операций на общую сумму 27 млрд рублей.

Также финразведка — на основе данных от кредитных организаций — вскрыла ещё одну схему — по выводу и обналичиванию бюджетных средств, выделенных на соцпрограммы. В ней участвовали более тысячи человек.

Ранее ЦБ РФ разослал банкам новую форму отчётности о транзакциях между физлицами (переводы с карты на карту, со счёта на счёт, с электронного кошелька на электронный кошелёк, трансграничные переводы, платежи через СБП и прочие). Тогда было заявлено, что эта информация собирается для борьбы с криптообменниками и теми же онлайн-казино, и о тотальном контроле за операциями между «физиками» речи не идёт.