Финразведка — о свежевыявленных мошеннических схемах

Росфинмониторингу удалось выявить несколько нелегальных схем движения денег. В частности, специалисты выяснили, что три десятка МФО использовались для прикрытия расчётов с запрещёнными в России онлайн-казино.

По этой схеме «в тень» успели вывести 2 млрд рублей, рассказала замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева. Она добавила: в этом году от банков с идентификатором типологичности поступило около 80 тыс. операций на общую сумму 27 млрд рублей.

Также финразведка — на основе данных от кредитных организаций — вскрыла ещё одну схему — по выводу и обналичиванию бюджетных средств, выделенных на соцпрограммы. В ней участвовали более тысячи человек.

Ранее ЦБ РФ разослал банкам новую форму отчётности о транзакциях между физлицами (переводы с карты на карту, со счёта на счёт, с электронного кошелька на электронный кошелёк, трансграничные переводы, платежи через СБП и прочие). Тогда было заявлено, что эта информация собирается для борьбы с криптообменниками и теми же онлайн-казино, и о тотальном контроле за операциями между «физиками» речи не идёт.

21 ноября, 2022

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

27.01.2023
Хакер получил доступ к «чёрному списку» пассажиров Управления транспортной безопасности США
27.01.2023
Хакеры атакуют британских политиков и журналистов
27.01.2023
Деятельность Hive пресечена в результате совместной операции 13 стран
27.01.2023
«Магнитка» пройдёт при поддержке НКЦКИ
26.01.2023
Минцифры создаст Центр цифровой криптографии
26.01.2023
Процессы операционной надёжности должны обеспечивать не только ИБ и ИТ, но и менеджмент некредитных финансовых организаций
26.01.2023
Противодействие атакам социальных инженеров не является вопросом исключительно службы ИБ банка
26.01.2023
Всё о приватности — теперь в «Кибрарии»
26.01.2023
В Новосибирске UserGate в качестве разработчика первого отечественного щита от кибератак пригласили к участию в областном мультимедийном проекте
26.01.2023
FLAMAX и КГАСУ представили Рустаму Минниханову совместную разработку в сфере водоснабжения и систем безопасности

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных