Финразведка — о свежевыявленных мошеннических схемах

Росфинмониторингу удалось выявить несколько нелегальных схем движения денег. В частности, специалисты выяснили, что три десятка МФО использовались для прикрытия расчётов с запрещёнными в России онлайн-казино.

По этой схеме «в тень» успели вывести 2 млрд рублей, рассказала замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева. Она добавила: в этом году от банков с идентификатором типологичности поступило около 80 тыс. операций на общую сумму 27 млрд рублей.

Также финразведка — на основе данных от кредитных организаций — вскрыла ещё одну схему — по выводу и обналичиванию бюджетных средств, выделенных на соцпрограммы. В ней участвовали более тысячи человек.

Ранее ЦБ РФ разослал банкам новую форму отчётности о транзакциях между физлицами (переводы с карты на карту, со счёта на счёт, с электронного кошелька на электронный кошелёк, трансграничные переводы, платежи через СБП и прочие). Тогда было заявлено, что эта информация собирается для борьбы с криптообменниками и теми же онлайн-казино, и о тотальном контроле за операциями между «физиками» речи не идёт.

21 ноября, 2022

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

02.07.2025
Сотрудникам Microsoft не уйти от использования ИИ. Как и всем остальным…
02.07.2025
Полицейские констатируют резкий рост киберпреступности в Африке
02.07.2025
Мнение: Один «суверенный» процессор обойдётся в 5 млрд рублей
02.07.2025
Количество атак ClickFix выросло шестикратно за полгода
02.07.2025
Мигранты в США играют с «таможенниками» в киберпрятки
02.07.2025
Греф — о цифровом рубле: Я не понимаю, зачем он нужен
01.07.2025
«Национальный мессенджер» закрыл первый миллион
01.07.2025
МТС приготовила всем по маленькому «большому брату»
01.07.2025
NCSC заманивает компании к участию в программе, страдающей из-за недостатка интереса
01.07.2025
ruID как пред-«Госуслуги». Новый сервис для приезжающих в Россию

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных