Финразведка — о свежевыявленных мошеннических схемах

Росфинмониторингу удалось выявить несколько нелегальных схем движения денег. В частности, специалисты выяснили, что три десятка МФО использовались для прикрытия расчётов с запрещёнными в России онлайн-казино.

По этой схеме «в тень» успели вывести 2 млрд рублей, рассказала замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева. Она добавила: в этом году от банков с идентификатором типологичности поступило около 80 тыс. операций на общую сумму 27 млрд рублей.

Также финразведка — на основе данных от кредитных организаций — вскрыла ещё одну схему — по выводу и обналичиванию бюджетных средств, выделенных на соцпрограммы. В ней участвовали более тысячи человек.

Ранее ЦБ РФ разослал банкам новую форму отчётности о транзакциях между физлицами (переводы с карты на карту, со счёта на счёт, с электронного кошелька на электронный кошелёк, трансграничные переводы, платежи через СБП и прочие). Тогда было заявлено, что эта информация собирается для борьбы с криптообменниками и теми же онлайн-казино, и о тотальном контроле за операциями между «физиками» речи не идёт.

21 ноября, 2022

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

28.03.2024
Аитов: Ограничения Samsung Pay на использование карт «Мир» можно обойти
28.03.2024
Киберпреступления — 35% всех преступлений в России
28.03.2024
Почему путешествовать «налегке» не всегда хорошо
28.03.2024
«Тинькофф»: Несколько платёжных систем лучше, чем одна
28.03.2024
В РФ готовят базу для «усиленной блокировки» незаконного контента
28.03.2024
Термин «риск ИБ» некорректен по своей сути
27.03.2024
Samsung Pay перестанет дружить с «мировыми» картами
27.03.2024
Канадский университет восстанавливает работу после ИБ-инцидента
27.03.2024
Crypto Summit 2024. Трейдинг, майнинг и перспективы развития рынка ЦФА
27.03.2024
РКН начал работу по контролю за «симками» иностранцев

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных