Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях сообщил, что «большинство мошеннических операций, порядка 60% нелегальных финансовых операций или платежей в пользу финансовых пирамид проходят в криптовалютах».
По его информации, доля мошеннических операций с применением коинов выросла в последние полгода — с учётом изменения операций платёжных систем.
«Если вам предлагают оплатить в криптовалютах, вывести криптовалюту и затем уже вывести деньги, то это явный признак того, что здесь есть подозрительная операция, стоит перепроверить, в том числе на сайте Банка России», — отметил Лях.
Представитель регулятора добавил, что «криптовалюты не могут рассматриваться как инвестиционный инструмент», так как они имеют «две основные проблемы — это отсутствие инструмента против отмывания денег, то есть в отношении легализации денежных средств, и второе — это отсутствие инструмента выявления манипулирования во время торговли».
