Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях сообщил, что «большинство мошеннических операций, порядка 60% нелегальных финансовых операций или платежей в пользу финансовых пирамид проходят в криптовалютах».

По его информации, доля мошеннических операций с применением коинов выросла в последние полгода — с учётом изменения операций платёжных систем.

«Если вам предлагают оплатить в криптовалютах, вывести криптовалюту и затем уже вывести деньги, то это явный признак того, что здесь есть подозрительная операция, стоит перепроверить, в том числе на сайте Банка России», — отметил Лях.

Представитель регулятора добавил, что «криптовалюты не могут рассматриваться как инвестиционный инструмент», так как они имеют «две основные проблемы — это отсутствие инструмента против отмывания денег, то есть в отношении легализации денежных средств, и второе — это отсутствие инструмента выявления манипулирования во время торговли».

21 сентября, 2022

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

21.05.2024
Запись звонков в режиме реального времени граничит с нарушением неприкосновенности частной жизни
21.05.2024
Банк России рекомендовал финорганизациям усилить контроль за своими платёжными агентами
20.05.2024
«Инициативно на связь ЦБ не выходит». Безопасник — о скамерской нетленке
20.05.2024
В «Тинькофф Банке» рассказали о новой схеме обмана пожилых людей
20.05.2024
Учёные изучили сетевое воздержание на примере президентских выборов
20.05.2024
Servicepipe: Боты приходят из регионов
20.05.2024
Роскомнадзор корректирует курс «суверенного рунета»
20.05.2024
IaaS и SaaS упомянут в законодательстве — c целью инвентаризации ИТ-ресурсов
19.05.2024
На ЦИПР-2024 пройдёт фиджитал-фестиваль по цифровым спортивным дисциплинам и турниры по хоккею
17.05.2024
ЛК: Нежелание персонала соблюдать правила ИБ открывает дверь хакерам

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных