Правоохранители Санкт-Петербурга задержали «крупнокалиберных» обнальщиков

В пресс-службе МВД сообщили, что сотрудники экономической полиции в Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы лиц, которые занимались обналичиванием средств клиентов. Всего с 2016 года до момента поимки им удалось обналичить около 800 млн рублей.

По данным полиции злоумышленники создали несколько подконтрольных фирм и через их корпоративные счета снимали денежные средства в финорганизациях с помощью банковских карт.

«Обнальщики находили физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании своих доходов и уходе от уплаты налогов. По договоренности с клиентом безналичные денежные средства переводились на расчётные счета аффилированных фирм, а затем обналичивались. За свою работу "банкиры" брали 15% от обналичиваемой суммы. За шесть лет противоправной деятельности злоумышленники "заработали" порядка 120 млн рублей, обналичив около 800 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В рамках обысков изъяты банковские карты, печати подконтрольных организаций, мобильные телефоны, компьютеры, а также документы финансово-хозяйственной деятельности.

25 апреля, 2022

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

26.01.2023
Минцифры создаст Центр цифровой криптографии
26.01.2023
Процессы операционной надёжности должны обеспечивать не только ИБ и ИТ, но и менеджмент некредитных финансовых организаций
26.01.2023
Противодействие атакам социальных инженеров не является вопросом исключительно службы ИБ банка
26.01.2023
Всё о приватности — теперь в «Кибрарии»
26.01.2023
В Новосибирске UserGate в качестве разработчика первого отечественного щита от кибератак пригласили к участию в областном мультимедийном проекте
26.01.2023
FLAMAX и КГАСУ представили Рустаму Минниханову совместную разработку в сфере водоснабжения и систем безопасности
26.01.2023
Stack Telecom получил награду от АО «Мосэнергосбыт»
25.01.2023
Поставщик половины POS-терминалов в РФ собирается уйти из страны?
25.01.2023
«Немедленного» импортозамещения пока достигнуть сложно
25.01.2023
Компания GoTo подтвердила утечку чувствительных данных клиентов

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных