Правоохранители Санкт-Петербурга задержали «крупнокалиберных» обнальщиков

В пресс-службе МВД сообщили, что сотрудники экономической полиции в Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы лиц, которые занимались обналичиванием средств клиентов. Всего с 2016 года до момента поимки им удалось обналичить около 800 млн рублей.

По данным полиции злоумышленники создали несколько подконтрольных фирм и через их корпоративные счета снимали денежные средства в финорганизациях с помощью банковских карт.

«Обнальщики находили физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании своих доходов и уходе от уплаты налогов. По договоренности с клиентом безналичные денежные средства переводились на расчётные счета аффилированных фирм, а затем обналичивались. За свою работу "банкиры" брали 15% от обналичиваемой суммы. За шесть лет противоправной деятельности злоумышленники "заработали" порядка 120 млн рублей, обналичив около 800 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В рамках обысков изъяты банковские карты, печати подконтрольных организаций, мобильные телефоны, компьютеры, а также документы финансово-хозяйственной деятельности.

25 апреля, 2022

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

04.03.2024
За два года траты россиян в App Store уменьшились вдвое
04.03.2024
PT хантит студентов-ибэшников на позицию стажёра
04.03.2024
«Госуслуги» открывают дорогу в российские суды
04.03.2024
Кого ещё лишат лицензии за потакание дропперам?
04.03.2024
Кусают за бочок. Как молодые хакеры проводят атаки за копейки
01.03.2024
Банки будут строже следить за криптотранзакциями, связанными с дропперами
01.03.2024
Холода прошли, но голос берегите — скамеры усиленно собирают слепки
01.03.2024
Лишение банковской лицензии — это ещё не всё
01.03.2024
«Они подобны смартфонам на колёсах». В США проверят «умные» авто из Китая
01.03.2024
Набиуллина: Дважды «красные» клиенты будут исключаться из реестра

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных