Правоохранители Санкт-Петербурга задержали «крупнокалиберных» обнальщиков

В пресс-службе МВД сообщили, что сотрудники экономической полиции в Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы лиц, которые занимались обналичиванием средств клиентов. Всего с 2016 года до момента поимки им удалось обналичить около 800 млн рублей.

По данным полиции злоумышленники создали несколько подконтрольных фирм и через их корпоративные счета снимали денежные средства в финорганизациях с помощью банковских карт.

«Обнальщики находили физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании своих доходов и уходе от уплаты налогов. По договоренности с клиентом безналичные денежные средства переводились на расчётные счета аффилированных фирм, а затем обналичивались. За свою работу "банкиры" брали 15% от обналичиваемой суммы. За шесть лет противоправной деятельности злоумышленники "заработали" порядка 120 млн рублей, обналичив около 800 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В рамках обысков изъяты банковские карты, печати подконтрольных организаций, мобильные телефоны, компьютеры, а также документы финансово-хозяйственной деятельности.

25 апреля, 2022

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

11.07.2025
Скамеры раздают «советские» дивиденды
11.07.2025
Роскачество исследует механизм финансовых манипуляций в видеоиграх
11.07.2025
Владельцам дата-центров официально запретят майнить?
11.07.2025
Банкирам дадут всего три часа на информирование о киберинциденте
11.07.2025
RED Security SOC: Ландшафт атак становится всё более изощрённым
10.07.2025
От айтишников всё чаще требуют развитых soft skills
10.07.2025
Хакер попытался украсть личность госсекретаря США с помощью ИИ
10.07.2025
Финрегулятор хочет раскрыть имена собственников банков
10.07.2025
«Большая часть компаний начинает инвестировать в ИБ только в ответ на требования извне»
10.07.2025
Telegram эволюционирует, скамеры — тоже

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных